Приложение N 4. Требование о представлении документов (копий документов) и (или) иной информации (Рекомендуемый образец)

____________________________________

(наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя)

____________________________________

(адрес юридического лица в пределах

места нахождения, место жительства

индивидуального предпринимателя)

________________ ___________

(дата)

ТРЕБОВАНИЕ

о представлении документов (копий документов)

и (или) иной информации

В соответствии с распоряжением ________________________________________

Федеральной пробирной палаты

(территориального органа

Федеральной пробирной палаты)

о проведении ______________________________________________________________

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

проверки от "__" ______ 20__ г. N ___ Вам необходимо в течение ____ рабочих

дней со дня получения настоящего Требования представить следующие документы

(копии документов) и (или) иную информацию за период с "__" _______ 20__ г.

по "__" ______ 20__ г.:

___________________________________________________________________________

(указывается перечень необходимых документов

(копий документов) и (или) иной информации)

Представляемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)

копии документов заверяются в соответствии с абзацем третьим пункта 19

Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной

пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий

в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения, утвержденного приказом

Федеральной пробирной палаты от "__" ______ 20__ г. N ___.

Непредставление или несвоевременное представление документов (копий

документов) и (или) иной информации, а также представление таких документов

(копий документов) и (или) иной информации в неполном объеме или в

искаженном виде является воспрепятствованием проведению проверочных

мероприятий и влечет административную ответственность в соответствии с

частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях.

Уполномоченное должностное лицо

Федеральной пробирной палаты

(территориального органа

Федеральной пробирной палаты) ____________________________

(подпись, фамилия, инициалы)