Заявление об обжаловании решения банка о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ

НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

В межведомственную комиссию,

созданную при Банке России в соответствии с

Федеральным законом N 115-ФЗ

от __________________________________

(полное наименование заявителя)

Адрес: _____________________________,

Телефон: ___________________________,

Адрес электронной почты: ___________

Заявление

об обжаловании решения банка о применении мер,

предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона

N 115-ФЗ

"__" _______ ____ г. заявитель (указать полное наименование компании/

ФИО ИП) получил от Банка _________________________________________ (полное

наименование банка, регистрационный номер, БИК, ИНН Банка) сообщение

(решение) о применении с "__".___.____ г. (указывается дата применения мер

из сообщения (решения) Банка) к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5

статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ). Сообщение

(решение) о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7

Федерального закона N 115-ФЗ, получено заявителем __.__.____ г. через

дистанционное банковское обслуживание счетом/чат Банка/"Почту России"

(указать способ получения сообщения (решения) Банка).

Однако заявитель считает, что у Банка отсутствовали основания для

применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона

N 115-ФЗ, в связи с тем, что ______________________________ (описать модель

ведения бизнеса, взаимодействие с контрагентами, уплата обязательных

платежей в бюджетную систему Российской Федерации).

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 1 статьи 7.8 и пунктом

13.5 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, прошу принять решение об

отсутствии оснований для применения Банком мер, предусмотренных пунктом 5

статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ.

Приложение:

1.1. Сведения о заявителе - индивидуальном предпринимателе:

- фамилия, имя, отчество _____________________________________________;

- ИНН ________________________________________________________________;

- дата рождения ______________________________________________________;

- гражданство ________________________________________________________;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _____________;

- основной государственный номер записи о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) _____________________________;

- место государственной регистрации индивидуального предпринимателя

___________________________;

- сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской

Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства __________;

- сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание)

в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства

___________________________;

- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) ___________;

- адрес для получения корреспонденции ________________________________.

1.2. Сведения о заявителе - юридическом лице:

- наименование _______________________________________________________;

- ИНН ________________________________________________________________;

- дата государственной регистрации ___________________________________;

- адрес в пределах места нахождения юридического лица ________________;

- сведения об арендодателе ___________________________________________;

- сумма арендных платежей в месяц (тысяч рублей) (при наличии) _______;

- размер уставного капитала (тысяч рублей) ___________________________;

- фамилия, имя, отчество лица, имеющего право без доверенности

действовать от имени заявителя _______________________________________;

- основной вид заявленной деятельности (в соответствии с ОКВЭД) ______;

- фактически осуществляемые виды деятельности ________________________;

- подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической

деятельности (при наличии) ___________________________________________;

- сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам,

установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года

N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (при наличии) ________________________;

- штатная численность (количество единиц) ____________________________;

- размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев (тысяч рублей)

___________________________;

- адрес сайта заявителя в сети Интернет (при наличии) ________________;

- информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок

на них (указывается по усмотрению заявителя) _________________________;

- сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя

(адрес, сведения об арендодателе (при наличии), сумма арендных платежей

в месяц (тысяч рублей) (при наличии) _________________________________;

- показатели финансовой отчетности заявителя _________________________;

- применяемая заявителем система налогообложения _____________________;

- сведения об использовании налоговых льгот (при наличии) ____________;

- налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году

подачи заявления, по первое число месяца подачи заявления ____________;

- кредитовый оборот (тысяч рублей) с указанием количества контрагентов

___________________________;

- дебетовый оборот (тысяч рублей) с указанием количества контрагентов

___________________________;

- информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных

средств и списанию денежных средств с банковского счета заявителя

______________________________________________________________________.

- сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя

(адрес, сведения об арендодателе (при наличии), сумма арендных платежей

в месяц (тысяч рублей) (при наличии) _________________________________;

2. Копии документов:

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской

Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

- копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание)

в Российской Федерации (для граждан Российской Федерации не

представляется);

- копия сообщения (решения) банка о применении мер, предусмотренных

пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ;

- копия доверенности или иного документа, на основании которого

физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в

случае наличия представителя);

- документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению,

свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия мер,

предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ;

- выписка по банковскому счету заявителя, открытому в банке, решение

о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального

закона N 115-ФЗ, которой обжалуется, содержащая сведения об операциях

по такому банковскому счету за годовой период, предшествующий дате

получения заявителем сообщения (решения) банка о применении мер,

предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ

(представляется по усмотрению заявителя);

- выписки по банковским счетам заявителя, открытым в иных банках,

содержащие сведения об операциях по таким банковским счетам за годовой

период, предшествующий дате подачи заявления (представляются по

усмотрению заявителя);

- бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по

усмотрению заявителя);

- отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется

по усмотрению заявителя);

- оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам на дату подачи

заявления за предшествующий годовой период и годовой период,

предшествующий получению заявителем сообщения (решения) банка о

применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального

закона N 115-ФЗ (представляются по усмотрению заявителя);

- копии договоров с крупнейшими контрагентами (представляются по

усмотрению заявителя);

- налоговые декларации (представляются по усмотрению заявителя);

- копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей

хозяйственной деятельности (представляются по усмотрению заявителя).

Подпись представителя Компании/ИП