О направлении документов

НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

В _______________________________

(полное наименование банка)

Адрес: __________________________

От ______________________________

(полное наименование компании)

ИНН ____________, КПП ___________

Адрес: __________________________

Тел.: ___________________________

О направлении документов <1>

Компания (укажите наименование компании) __.__.____ г. обратилась в

Банк (укажите наименование банка) с заявлением и документами в целях

заключения договора банковского счета (вклада).

Вместе с тем __.__.____ г. Банк, реализуя право, определенное пунктом

5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), отказал от

заключения договора банковского счета (вклада).

На основании письма Банка о причинах принятия решения об отказе от

__.__.____ г. N ____ и руководствуясь пунктом 13.4 статьи 7 Федерального

закона N 115-ФЗ направляем документы и сведения в целях устранения

оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об

отказе в заключении договора банковского счета (вклада).

В соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ

просим в течение 7 рабочих дней со дня получения настоящего письма сообщить

о принятом решении.

Приложение: подтверждение полномочий лица, имеющего право подписывать

подобные документы от имени Компании;

копии документов, представляемых в целях устранения оснований,

в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе

(перечисляются все документы).

Подпись представителя Компании