Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада)

НА БЛАНКЕ КОМПАНИИ

В межведомственную комиссию,

созданную при Банке России в соответствии с

Федеральным законом N 115-ФЗ

от __________________________________

(полное наименование заявителя)

Адрес: _____________________________,

Телефон: ___________________________,

Адрес электронной почты: ___________

Заявление

об обжаловании решения банка об отказе

от заключения договора банковского счета (вклада)

"__" _________ ____ г. заявитель (указать полное наименование компании/

ФИО ИП/я) обратился в Банк ________________________________________________

(полное наименование банка, регистрационный номер, БИК, ИНН Банка) в целях

заключения договора банковского счета (вклада) <1>.

Вместе с тем __.__.____ г. Банк на основании пункта 5.2 статьи 11

Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) отказал от заключения

договора банковского счета (вклада).

Банк письмом от __.__.____ г. сообщил, что причинами принятия решения

об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) являлось

следующее: ____________ (изложить причины, которые Банк сообщил заявителю).

"__" _______ ____ г. заявитель (указать наименование компании/ФИО ИП/я)

представил в Банк документы и сведения в целях устранения оснований, в

соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об отказе от

заключения договора банковского счета (вклада) (приложить письмо в Банк,

если документы были направлены несколькими письмами, приложить все письма в

Банк).

"__" __________ ____ г. Банк по результатам рассмотрения представленных

заявителем документов письмом от __.__.____ г. N __ сообщил о невозможности

устранения оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято

решение об отказе от заключения договора банковского счета (вклада).

Однако заявитель считает, что у Банка отсутствовали основания для

принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета

(вклада), в связи с тем, что _________________________.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 13.5 статьи 7 Федерального

закона N 115-ФЗ, прошу принять решение об отсутствии оснований, в

соответствии с которыми Банком ранее было принято решение об отказе от

заключения договора банковского счета (вклада).

Приложение:

1.1. Сведения о заявителе - физическом лице:

- фамилия, имя, отчество _____________________________________________;

- ИНН ________________________________________________________________;

- дата рождения ______________________________________________________;

- гражданство ________________________________________________________;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _____________;

- сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской

Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства __________;

- сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание)

в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства

___________________________;

- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) ___________;

- адрес для получения корреспонденции ________________________________.

1.2. Сведения о заявителе - индивидуальном предпринимателе, физическом

лице, занимающемся частной практикой:

- фамилия, имя, отчество _____________________________________________;

- ИНН ________________________________________________________________;

- дата рождения ______________________________________________________;

- гражданство ________________________________________________________;

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _____________;

- основной государственный номер записи о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) _____________________________;

- регистрационный номер физического лица, занимающегося в установленном

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой _____;

- место государственной регистрации индивидуального предпринимателя

___________________________;

- сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской

Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства __________;

- сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание)

в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства

___________________________;

- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) ___________;

- адрес для получения корреспонденции ________________________________.

1.3. Сведения о заявителе - юридическом лице:

- наименование _______________________________________________________;

- ИНН ________________________________________________________________;

- дата государственной регистрации ___________________________________;

- адрес в пределах места нахождения юридического лица ________________;

- размер уставного капитала (тысяч рублей) ___________________________;

- фамилия, имя, отчество лица, имеющего право без доверенности

действовать от имени заявителя _______________________________________;

- основной вид заявленной деятельности (в соответствии с ОКВЭД) ______;

- фактически осуществляемые виды деятельности ________________________;

- подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической

деятельности (при наличии) ___________________________________________;

- сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам,

установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года

N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (при наличии) ________________________;

- штатная численность (количество единиц) ____________________________;

- размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев (тысяч рублей)

___________________________;

- адрес сайта заявителя в сети Интернет (при наличии) ________________;

- информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок

на них (указывается по усмотрению заявителя) _________________________;

2. Копии документов:

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской

Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

- копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание)

в Российской Федерации (для граждан Российской Федерации не

представляется);

- копии документов, представленных в Банк для проведения операции либо

открытия банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению

заявителя);

- копия сообщения (решения) финансовой организации об отказе (при

наличии);

- копии документов, представленных в Банк в целях устранения оснований,

в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе, с

приложением сопроводительного письма о направлении данных документов в

Банк;

- копия сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии

с которыми ранее было принято решение об отказе;

- копия доверенности или иного документа, на основании которого

физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае

наличия представителя);

- документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению,

свидетельствуют об отсутствии оснований для принятия решения об отказе;

- выписка по банковскому счету заявителя, открытому в Банке, отказ в

осуществлении операции по которому обжалуется, содержащая сведения

об операциях по такому банковскому счету за годовой период,

предшествующий дате принятия решения об отказе (представляется по

усмотрению заявителя);

- выписки по банковским счетам заявителя, открытым в иных кредитных

организациях, содержащие сведения об операциях по таким банковским

счетам за годовой период, предшествующий дате принятия решения об

отказе (представляются по усмотрению заявителя);

- бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по

усмотрению заявителя);

- отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется

по усмотрению заявителя);

- оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам на дату подачи

заявления об обжаловании отказа за предшествующий годовой период и

годовой период, предшествующий отказу (представляются по усмотрению

заявителя);

- копии договоров с крупнейшими контрагентами (представляются по

усмотрению заявителя);

- налоговые декларации (представляются по усмотрению заявителя);

- копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей

хозяйственной деятельности (представляются по усмотрению заявителя).

Подпись представителя Компании/ИП/физлица