РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТАНЫ ПРИ УЧАСТИИ:
- Агентства стратегических инициатив
- АНО "Национальное агентство развития предпринимательства"
- Ассоциации российских банков
- Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"
- Цель разработки методических рекомендаций
- Почему банк может ограничить операции по счету
- Как работает платформа "Знай своего клиента"
- Что может сделать банк, если посчитает операцию подозрительной
- Как пройти реабилитацию в банке
- Как пройти реабилитацию с помощью МВК
- Какие платежи может проводить высокорисковый клиент
- Банк ввел меры за нарушение законодательства о налогах и сборах. Что делать?
- Как снизить риски повышенного внимания банка
- Проверяйте контрагентов
- Часто задаваемые вопросы
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей