Указание Банка России от 30.10.2023 N 6589-У "О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по...

Приложение 4. Анкета физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей) (Форма (в отношении физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя), Рекомендуемый образец (в отношении физического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей))

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 30 октября 2023 года N 6589-У

"О ведении Банком России реестра

операторов по приему платежей

и об оценке Банком России

соответствия лиц, указанных

в части 1 статьи 3.2 Федерального

закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ

"О деятельности по приему платежей

физических лиц, осуществляемой

платежными агентами", квалификационным

требованиям и требованиям к деловой

репутации и лиц, указанных в части 3

статьи 3.3 Федерального закона

от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ

"О деятельности по приему платежей

физических лиц, осуществляемой

платежными агентами", требованиям,

установленным частью 1 статьи 3.3

указанного Федерального закона"

Форма (в отношении физического лица,

являющегося акционером (участником)

заявителя, лицом, осуществляющим

контроль в отношении акционера

(участника) заявителя)

Рекомендуемый образец (в отношении

физического лица, являющегося акционером

(участником) оператора по приему платежей,

лицом, осуществляющим контроль в отношении

акционера (участника) оператора

по приему платежей)

Анкета

физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей) <7>

Номер строки

Вид представляемых сведений

Содержание представляемых сведений

1

2

3

1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)

2

Дата и место рождения

3

Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)

4

Реквизиты документа, удостоверяющего личность

5

СНИЛС (при наличии)

6

ИНН (при наличии)

7

Адрес регистрации по месту жительства

8

Адрес для направления почтовой корреспонденции

9

Подтверждение отсутствия оснований для признания физического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ

Подпись

Я,

,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) анкетируемого лица)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении перечисленных выше анкетных данных.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись анкетируемого лица, дата подписания)

(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного им лица) заявителя (оператора по приему платежей), дата подписания)

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки

Наименование документа

Количество листов документа

1

2

3

1

2

...

--------------------------------

<7> Нужное подчеркнуть.

Приложение 3. Анкета лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера заявителя (оператора по приему платежей) (Форма (в отношении лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера заявителя), Рекомендуемый образец (в отношении лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера оператора по приему платежей)) Приложение 5. Анкета юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей) (Форма (в отношении юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя), Рекомендуемый образец (в отношении юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) оператора по приему платежей))