ФИНАНСЫ

Установлен порядок взаимодействия Росфинмониторинга с участниками эксперимента по установлению специального регулирования деятельности по партнерскому финансированию (09.01.2024)

Росфинмониторинг направляет участникам эксперимента через личный кабинет запросы о предоставлении имеющейся у них информации о совершаемых ими сделках (операциях), об их характере и целях. При необходимости запрос может быть направлен в письменном виде.

Участники эксперимента в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса представляют имеющуюся у них информацию в виде документа, составленного в произвольной форме, к которому прилагаются документы (копии документов), подтверждающие запрашиваемую информацию, а также могут представить иную информацию, не указанную в запросе, но необходимую, по их мнению, для эффективной реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

(Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2023 N 307)