Редакция от 25.12.2023

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого части 1 статьи 2

старая редакция новая редакция

1. Под экономически значимой 1. Под экономически значимой

организацией для целей настоящего организацией для целей настоящего

Федерального закона понимается Федерального закона понимается

имеющее существенное значение для имеющее существенное значение для

обеспечения экономического обеспечения экономического

суверенитета и экономической суверенитета и экономической

безопасности Российской Федерации безопасности Российской Федерации

российское хозяйственное общество, российское хозяйственное общество,

включенное в утверждаемый включенное в утверждаемый

Правительством Российской Правительством Российской

Федерации перечень экономически Федерации перечень экономически

значимых организаций и значимых организаций и

удовлетворяющее следующим удовлетворяющее одновременно

условиям: следующим условиям:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта "б" пункта 1 части 1 статьи 2

старая редакция новая редакция

б) количество работников б) количество работников

хозяйственного общества и иных хозяйственного общества и иных

российских юридических лиц, российских юридических лиц,

входящих с этим хозяйственным входящих с этим хозяйственным

обществом в одну группу лиц, обществом в одну группу лиц,

составляет более четырех тысяч составляет более четырех тысяч

человек; человек, а хозяйственного общества

или его дочернего общества,

предусмотренных подпунктом "ж"

пункта 2 настоящей части, более

пятисот человек;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 1 части 1 статьи 2 подпунктами "д" - "е". См. текст

новой редакции

д) совокупная стоимость имущества, находящегося в доверительном

управлении хозяйственного общества или его дочернего общества, по данным

финансовой отчетности за последний завершенный отчетный период превышает

четыреста миллиардов рублей, а количество клиентов такого хозяйственного

общества или его дочернего общества, заключивших договоры доверительного

управления, по данным указанной отчетности составляет не менее трехсот

тысяч (при условии, что такое хозяйственное общество или его дочернее

общество является профессиональным участником рынка ценных бумаг,

предусмотренным подпунктом "е" пункта 2 настоящей части);

е) количество пользователей услуг и сервисов, предоставляемых в том

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

хозяйственным обществом и иными российскими юридическими лицами,

входящими с этим хозяйственным обществом в одну группу лиц, составляет

более двух миллионов человек;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 2 части 1 статьи 2 подпунктами "е" - "ж". См. текст

новой редакции

е) хозяйственное общество или его дочернее общество является

профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим

деятельность по управлению ценными бумагами в соответствии с Федеральным

законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и

оказывает существенное влияние на обеспечение стабильности и развитие

финансового рынка Российской Федерации (при условии, что такое

хозяйственное общество или его дочернее общество одновременно

соответствует критерию, предусмотренному подпунктом "д" пункта 1

настоящей части);

ж) хозяйственное общество или его дочернее общество обладает правом

(лицензией) на пользование недрами на территории Российской Федерации,

за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых (при

условии, что такое хозяйственное общество или его дочернее общество

одновременно соответствует критерию, предусмотренному подпунктом "б"

пункта 1 настоящей части);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 3 части 1 статьи 2

старая редакция новая редакция

3) доля прямого и (или) 3) доля прямого и (или)

косвенного участия лиц, указанных косвенного участия лиц, указанных

в части 1 статьи 7 настоящего в пункте 1 части 1 статьи 7

Федерального закона, в иностранной настоящего Федерального закона, в

холдинговой компании составляет иностранной холдинговой компании

более 50 процентов, либо более 30 составляет более 50 процентов,

процентов, если на последнем либо более 30 процентов, если на

собрании (заседании) высшего последнем собрании (заседании)

органа управления иностранной высшего органа управления

холдинговой компании, иностранной холдинговой компании,

предшествовавшем включению предшествовавшем включению

хозяйственного общества в хозяйственного общества в

утверждаемый Правительством утверждаемый Правительством

Российской Федерации перечень Российской Федерации перечень

экономически значимых организаций, экономически значимых организаций,

такие лица имели возможность такие лица имели возможность

определять решение высшего органа определять решение высшего органа

управления иностранной холдинговой управления иностранной холдинговой

компании, либо более 20 процентов, компании, либо более 20 процентов,

если при этом к акционерам если при этом к акционерам

(участникам) соответствующей (участникам) соответствующей

иностранной холдинговой компании, иностранной холдинговой компании,

доля участия которых прямо и (или) доля участия которых прямо и (или)

косвенно по отдельности или в косвенно по отдельности или в

совокупности в капитале совокупности в капитале

соответствующей иностранной соответствующей иностранной

холдинговой компании составляет холдинговой компании составляет

более 20 процентов, либо к самой более 20 процентов, либо к самой

соответствующей экономически соответствующей экономически

значимой организации Соединенными значимой организации Соединенными

Штатами Америки и примкнувшими к Штатами Америки и примкнувшими к

ним иностранными государствами и ним иностранными государствами и

международными организациями международными организациями

применены ограничительные меры применены ограничительные меры

блокирующего характера. блокирующего характера.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 1 статьи 3

старая редакция новая редакция

1. Под иностранной холдинговой 1. Под иностранной холдинговой

компанией для целей настоящего компанией для целей настоящего

Федерального закона понимается Федерального закона понимается

иностранное юридическое лицо, иностранное юридическое лицо,

которое связано с иностранными которое связано с иностранными

государствами, совершающими в государствами, совершающими в

отношении Российской Федерации, отношении Российской Федерации,

российских юридических и российских юридических и

физических лиц недружественные физических лиц недружественные

действия, и которому принадлежит действия, и которому прямо

не менее чем 50 процентов принадлежит не менее чем 50

голосующих акций (долей в уставном процентов голосующих акций (долей

капитале) экономически значимой в уставном капитале) экономически

организации. значимой организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 4 части 2 статьи 5

старая редакция новая редакция

4) лица, указанные в части 1 4) лица, указанные в пункте 1

статьи 7 настоящего Федерального части 1 статьи 7 настоящего

закона, при условии, что доля их Федерального закона, при условии,

прямого и (или) косвенного участия что доля их прямого и (или)

в иностранной холдинговой компании косвенного участия в иностранной

составляет более 50 процентов, холдинговой компании составляет

либо более 30 процентов, если на более 50 процентов, либо более 30

последнем собрании (заседании) процентов, если на последнем

высшего органа управления собрании (заседании) высшего

иностранной холдинговой компании, органа управления иностранной

предшествовавшем подаче заявления холдинговой компании,

о приостановлении осуществления предшествовавшем подаче заявления

прав, такие лица имели возможность о приостановлении осуществления

определять решение высшего органа прав, такие лица имели возможность

управления иностранной холдинговой определять решение высшего органа

компании, либо более 20 процентов, управления иностранной холдинговой

если при этом к акционерам компании, либо более 20 процентов,

(участникам) соответствующей если при этом к акционерам

иностранной холдинговой компании, (участникам) соответствующей

доля участия которых прямо и (или) иностранной холдинговой компании,

косвенно по отдельности или в доля участия которых прямо и (или)

совокупности в капитале косвенно по отдельности или в

соответствующей иностранной совокупности в капитале

холдинговой компании составляет соответствующей иностранной

более 20 процентов, либо к самой холдинговой компании составляет

соответствующей экономически более 20 процентов, либо к самой

значимой организации Соединенными соответствующей экономически

Штатами Америки и примкнувшими к значимой организации Соединенными

ним иностранными государствами и Штатами Америки и примкнувшими к

международными организациями ним иностранными государствами и

применены ограничительные меры международными организациями

блокирующего характера. применены ограничительные меры

блокирующего характера.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 6 части 1 статьи 6 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

6) для лиц, указанных в части 1 6) для лиц, указанных в пункте

статьи 7 настоящего Федерального 1 части 1 статьи 7 настоящего

закона, возникает обязанность Федерального закона, возникает

вступить в прямое владение акциями обязанность, а для лиц, указанных

(долями в уставном капитале) в пункте 2 части 1 статьи 7

экономически значимой организации. настоящего Федерального закона, -

право вступить в прямое владение

акциями (долями в уставном

капитале) экономически значимой

организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 1 статьи 7 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

1. Лица, косвенно владеющие 1. При наступлении

акциями (долями в уставном обстоятельства, указанного в

капитале) экономически значимой абзаце первом части 1 статьи 6

организации, принадлежащими настоящего Федерального закона:

иностранной холдинговой компании, 1) лица, косвенно владеющие

и являющиеся гражданами Российской акциями (долями в уставном

Федерации и (или) резидентами капитале) экономически значимой

Российской Федерации, обязаны организации, принадлежащими

вступить в прямое владение такими иностранной холдинговой компании,

акциями (долями в уставном и являющиеся гражданами Российской

капитале). Федерации и (или) резидентами

Российской Федерации в

соответствии с Федеральным законом

от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ

"О валютном регулировании и

валютном контроле", обязаны

вступить в прямое владение такими

акциями (долями в уставном

капитале);

2) лица, косвенно владеющие

акциями (долями в уставном

капитале) экономически значимой

организации, принадлежащими

иностранной холдинговой компании,

и не являющиеся гражданами

Российской Федерации и (или)

резидентами Российской Федерации в

соответствии с Федеральным законом

от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ

"О валютном регулировании и

валютном контроле", имеют право

вступить в прямое владение такими

акциями (долями в уставном

капитале).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 10 части 2 статьи 7

старая редакция новая редакция

10) бенефициары, и (или) 10) бенефициары, и (или)

учредители, и (или) участники учредители, и (или) участники

иностранных структур без иностранных структур без

образования юридического лица образования юридического лица

(траст, личный фонд и иные), (траст, личный фонд и иные),

являющихся организациями, являющихся организациями,

предусмотренными пунктами 4 - 9 предусмотренными пунктами 4 - 9

настоящей части; настоящей части, в том числе в

случае, если на момент вынесения

арбитражным судом решения,

предусмотренного частью 16 статьи

5 настоящего Федерального закона,

бенефициар такой структуры утратил

этот статус вследствие применения

или угрозы применения в отношении

его ограничительных мер

блокирующего характера, введенных

после 24 февраля 2022 года

иностранными государствами и (или)

международными организациями,

которые совершают в отношении

Российской Федерации, российских

юридических и (или) физических лиц

недружественные действия;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 3 статьи 7 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

3. Экономически значимая 3. Экономически значимая

организация в течение десяти организация в течение двадцати

рабочих дней со дня вынесения рабочих дней со дня вынесения

арбитражным судом решения о арбитражным судом решения о

приостановлении осуществления приостановлении осуществления

иностранной холдинговой компанией иностранной холдинговой компанией

корпоративных прав в отношении корпоративных прав в отношении

экономически значимой организации экономически значимой организации

направляет извещение об этом всем направляет извещение об этом всем

известным ей лицам, указанным в известным ей лицам, указанным в

части 1 настоящей статьи. части 1 настоящей статьи.

Извещение направляется доступными

в сложившихся обстоятельствах

способами, включая направление по

их последнему известному адресу в

Российской Федерации, а при

наличии сведений о номере

телефона, об адресе электронной

почты и других сведений -

телефонограммой, телеграммой, по

факсимильной связи или электронной

почте либо с использованием иных

средств связи.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 4 статьи 7 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

4. Лица, указанные в части 1 4. Лица, указанные в пункте 1

настоящей статьи, или части 1 настоящей статьи, или

уполномоченные ими лица обязаны в уполномоченные ими лица в течение

течение трех месяцев со дня трех месяцев со дня получения

получения извещения, указанного в извещения, указанного в части 3

части 3 настоящей статьи, настоящей статьи, обязаны

направить в экономически значимую направить в экономически значимую

организацию заявление, содержащее организацию заявление, содержащее

информацию, необходимую для информацию, необходимую для

вступления в прямое владение вступления в прямое владение

акциями (долями в уставном акциями (долями в уставном

капитале) экономически значимой капитале) экономически значимой

организации, принадлежащими организации, принадлежащими

иностранной холдинговой компании, иностранной холдинговой компании,

если иное не предусмотрено если иное не предусмотрено

настоящим Федеральным законом. настоящим Федеральным законом.

Лица, указанные в пункте 2 части 1

настоящей статьи, намеренные

реализовать право на вступление в

прямое владение акциями (долями в

уставном капитале) экономически

значимой организации, или

уполномоченные ими лица вправе

направить такое заявление в

течение четырех месяцев со дня

вынесения арбитражным судом

решения о приостановлении

осуществления прав.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 частью 4.1. См. текст новой редакции

4.1. В случае неисполнения лицами, указанными в пункте 1 части 1

настоящей статьи, обязанности, предусмотренной первым предложением части

4 настоящей статьи, экономически значимая организация не позднее десяти

рабочих дней со дня окончания срока, установленного первым предложением

части 4 настоящей статьи, уведомляет об этом федеральный орган

исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия

массового уничтожения. По результатам рассмотрения такого уведомления

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения, направляет лицам,

указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, предписание об устранении

выявленных нарушений с указанием срока его исполнения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 6 статьи 7

старая редакция новая редакция

6. Лицо, указанное в части 1 6. Лица, указанные в пунктах 1

настоящей статьи, вправе передать и 2 части 1 настоящей статьи,

право на вступление в прямое вправе передать право на

владение акциями (долями в вступление в прямое владение

уставном капитале) экономически акциями (долями в уставном

значимой организации гражданину капитале) экономически значимой

Российской Федерации или организации гражданину Российской

российскому юридическому лицу. В Федерации или российскому

этом случае акционером юридическому лицу. В этом случае

(участником) экономически значимой акционером (участником)

организации становится такое лицо. экономически значимой организации

становится такое лицо.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 7 статьи 7

старая редакция новая редакция

7. В случае, если экономически 7. В случае, если экономически

значимая организация в значимая организация в

соответствии с частью 1 статьи 9 соответствии с частью 1 статьи 9

настоящего Федерального закона настоящего Федерального закона

приобретает публичный статус, а приобретает публичный статус, а

акции иностранной холдинговой акции иностранной холдинговой

компании либо ценные бумаги компании либо ценные бумаги

иностранного эмитента, иностранного эмитента,

удостоверяющие права на акции удостоверяющие права на акции

иностранной холдинговой компании, иностранной холдинговой компании,

допущены к торгам российского допущены к торгам российского

организатора торговли, порядок организатора торговли, вступление

вступления в прямое владение в прямое владение акциями

акциями экономически значимой экономически значимой организации

организации лицами, права которых лицами, права которых на акции

на акции иностранной холдинговой иностранной холдинговой компании

компании либо ценные бумаги либо ценные бумаги иностранного

иностранного эмитента, эмитента, удостоверяющие права на

удостоверяющие права на акции акции иностранной холдинговой

иностранной холдинговой компании, компании, учитываются в российских

учитываются в российских депозитариях, осуществляется без

депозитариях, определяется направления заявления,

решением Совета директоров Банка предусмотренного частью 4

России. настоящей статьи, в порядке,

предусмотренном решением Совета

директоров Банка России.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 8 статьи 7 - изложена в новой редакции

старая редакция новая редакция

8. Экономически значимая 8. Экономически значимая

организация в течение десяти организация в течение десяти

рабочих дней со дня окончания рабочих дней со дня окончания

срока, установленного частью 4 срока, установленного вторым

настоящей статьи, определяет предложением части 4 настоящей

перечень лиц, которые имеют право статьи, определяет перечень лиц,

вступить в прямое владение акциями вступающих в прямое владение

(долями в уставном капитале) акциями (долями в уставном

экономически значимой организации, капитале) экономически значимой

и осуществляет действия, организации (за исключением лиц,

необходимые для передачи таким вступающих в прямое владение

лицам соответствующих акций (долей акциями экономически значимой

в уставном капитале) экономически организации в порядке,

значимой организации. предусмотренном частью 7 настоящей

статьи), и осуществляет действия,

необходимые для передачи таким

лицам соответствующих акций (долей

в уставном капитале) экономически

значимой организации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 9 статьи 7

старая редакция новая редакция

9. Акции (доли в уставном 9. Акции (доли в уставном

капитале) экономически значимой капитале) экономически значимой

организации, принадлежащие организации, принадлежащие

иностранной холдинговой компании и иностранной холдинговой компании и

перешедшие к экономически значимой перешедшие к экономически значимой

организации, распределяются между организации, распределяются между

лицами, которые имеют право лицами, вступающими в прямое

вступить в прямое владение акциями владение акциями (долями в

(долями в уставном капитале) уставном капитале) экономически

экономически значимой организации, значимой организации,

пропорционально доле их косвенного пропорционально доле их косвенного

владения в уставном капитале владения в уставном капитале

экономически значимой организации. экономически значимой организации,

определенной в порядке,

установленном статьей 105.2

Налогового кодекса Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 3 части 11 статьи 7

старая редакция новая редакция

3) предоставление акций (долей 3) предоставление акций (долей

в уставном капитале) экономически в уставном капитале) экономически

значимой организации иному лицу, значимой организации иному лицу,

имеющему право вступить в прямое указанному в части 1 настоящей

владение акциями (долями в статьи;

уставном капитале) экономически

значимой организации;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 13 статьи 7

старая редакция новая редакция

13. К лицам, вступившим в 13. К лицам, вступившим в

прямое владение акциями (долями в прямое владение акциями (долями в

уставном капитале) экономически уставном капитале) экономически

значимой организации, не значимой организации, не

применяются последствия, применяются последствия,

предусмотренные статьей 6 предусмотренные статьей 6

настоящего Федерального закона. настоящего Федерального закона.

Если лица, указанные в пункте 2

части 1 настоящей статьи и

связанные с иностранными

государствами, которые совершают в

отношении Российской Федерации,

российских юридических лиц и

физических лиц недружественные

действия, после вступления в

прямое владение акциями (долями в

уставном капитале) экономически

значимой организации будут в

совокупности владеть не менее чем

50 процентами голосующих акций

(долей в уставном капитале)

экономически значимой организации,

осуществление такими лицами

корпоративных прав в отношении

экономически значимой организации

в случае совершения ими действий

(бездействия), указанных в статье

4 настоящего Федерального закона,

может быть приостановлено по

основаниям и в порядке, которые

предусмотрены настоящим

Федеральным законом в отношении

иностранной холдинговой компании,

и к таким лицам могут применяться

последствия, указанные в статье 6

настоящего Федерального закона.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 частями 17 - 19. См. текст новой редакции

17. Если уставный капитал иностранной холдинговой компании разделен

на акции разных классов (типов), лицо, которому передаются права на

акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации в

соответствии с настоящей статьей, имеет право на сохранение аналогичных

экономических прав в силу корпоративного договора или иного аналогичного

договора в отношении акций (долей в уставном капитале) экономически

значимой организации в случае получения экономически значимой

организацией письменного требования об этом от указанного лица, наличия

специального указания на соблюдение этого обстоятельства в заявлении о

приостановлении осуществления прав и принятия арбитражным судом решения

об этом в порядке, установленном статьей 5 настоящего Федерального

закона.

18. При наличии корпоративного договора или иного аналогичного

договора в отношении акций (долей в уставном капитале) иностранной

холдинговой компании, в том числе соглашений акционеров (участников),

опционов на заключение договора и опционных соглашений, такие договоры и

соглашения могут иметь силу в отношении акций (долей в уставном

капитале) экономически значимой организации для лиц, получивших акции

(доли в уставном капитале) экономически значимой организации в

соответствующей пропорции, только в случае наличия специального указания

на соблюдение этого обстоятельства в заявлении о приостановлении

осуществления прав и принятия арбитражным судом решения об этом в

порядке, установленном статьей 5 настоящего Федерального закона.

19. Если передача лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, в

соответствии с настоящей статьей прав на акции (доли в уставном

капитале) экономически значимой организации нарушает права российской

кредитной организации либо российского хозяйственного общества, имеющего

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности

государства, являющихся кредитором иностранной холдинговой компании или

кредитором иного лица, обязательства которого обеспечены залогом акций

(долей в уставном капитале) иностранной холдинговой компании, такой

кредитор вправе потребовать установления залога (замены предмета залога)

на акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации

путем подачи заявления в арбитражный суд до вынесения судебного акта по

итогам рассмотрения дела и (или) после вынесения судебного акта.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 13 статьи 10

старая редакция новая редакция

13. Если доля прямого участия 13. Если доля прямого участия

иностранной холдинговой компании в иностранной холдинговой компании в

экономически значимой организации экономически значимой организации

составляет 75 и более процентов ее составляет 75 и более процентов ее

акций (долей в уставном капитале), акций (долей в уставном капитале),

то лица, указанные в части 1 то лица, указанные в пункте 1

статьи 7 настоящего Федерального части 1 статьи 7 настоящего

закона, имеющие право Федерального закона, имеющие право

распоряжаться более чем 50 распоряжаться более чем 50

процентами общего количества процентами общего количества

голосов, приходящихся на голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли) голосующие акции (доли)

иностранной холдинговой компании, иностранной холдинговой компании,

или совет директоров или совет директоров

(наблюдательный совет) (наблюдательный совет)

экономически значимой организации экономически значимой организации

вправе принять решение о выплате вправе принять решение о выплате

(об объявлении) дивидендов, (об объявлении) дивидендов,

распределении прибыли в распределении прибыли в

экономически значимой организации. экономически значимой организации.

В указанном случае решение о В указанном случае решение о

выплате (об объявлении) выплате (об объявлении)

дивидендов, распределении прибыли дивидендов, распределении прибыли

в экономически значимой в экономически значимой

организации признается принятым организации признается принятым

иностранной холдинговой компанией иностранной холдинговой компанией

как единственным акционером как единственным акционером

(участником) экономически значимой (участником) экономически значимой

организации единолично. организации единолично.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение статьи 12

старая редакция новая редакция

В отношении экономически В отношении экономически

значимых организаций и (или) значимых организаций и (или)

являющихся их акционерами являющихся их акционерами

(участниками) иностранных (участниками) иностранных

холдинговых компаний согласно холдинговых компаний согласно

перечню, определенному указом перечню, определенному указом

Президента Российской Федерации, Президента Российской Федерации,

может быть установлена обязанность может быть установлена обязанность

органов управления соответствующих органов управления соответствующих

экономически значимых организаций экономически значимых организаций

по подаче заявлений и совершению по подаче заявлений и совершению

иных действий, предусмотренных иных действий, предусмотренных

настоящим Федеральным законом. настоящим Федеральным законом. В

случае установления такой

обязанности контроль за ее

исполнением осуществляет

федеральный орган исполнительной

власти, уполномоченный принимать

меры по противодействию

легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

финансированию терроризма и

финансированию распространения

оружия массового уничтожения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 13 частями 3 - 5. См. текст новой редакции

В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном

обзоре ее текст не приводится.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────