Постановление Правительства РФ от 22.01.2024 N 41 "Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным...

Утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 22 января 2024 г. N 41

ПЕРЕЧЕНЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

И (ИЛИ) ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ

И НАДЗОР ЗА КОТОРЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАПРЕТ (ОГРАНИЧЕНИЕ) СОВЕРШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ

ОПЕРАЦИЙ И (ИЛИ) ЗАМОРАЖИВАНИЕ (БЛОКИРОВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ БЛОКИРУЕМЫМ

ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ИНТЕРЕСАХ

И (ИЛИ) В ПОЛЬЗУ БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ, И ДАВАТЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

МЕР, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ

(ОТМЕНЫ ПРИМЕНЕНИЯ) ЗАПРЕТА (ОГРАНИЧЕНИЯ) СОВЕРШЕНИЯ

ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ЗАМОРАЖИВАНИЯ (БЛОКИРОВАНИЯ)

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ

БЛОКИРУЕМЫМ ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ,

СОВЕРШАЕМЫХ В ИНТЕРЕСАХ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗУ

БЛОКИРУЕМЫХ ЛИЦ

Федеральный орган исполнительной власти

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом

1.

Федеральная пробирная палата

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения

2.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

организации федеральной почтовой связи, операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

3.

Федеральная налоговая служба

организаторы азартных игр, операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее

Постановление