Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

N

Наименование документа (обозначение)

Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

1

Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 N 100

Операторы связи

пункты 2, 3, 5, 7 - 28, 32 - 36, 38 - 43, приложения N 1, N 2, N 3 (в полном объеме)

2

Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203

Операторы связи

Правовой акт в полном объеме

3

Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 N 18

Должностные лица и сотрудники организаций, являющихся операторами связи

пункты 2, 3, 4, 7, 8, 10 - 16, 21, 23, 25, 26, приложение (пункты 11 - 22, 39, 42 Перечня)