Приложение N 3. Образец письменного запроса в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, о представлении информации

Бланк

Росфинмониторинга/территориального ________________________________

органа Росфинмониторинга (полное фирменное наименование/

должность руководителя)

________________________________

(ИНН организации)

________________________________

(почтовый адрес организации

(филиала организации)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

необходимо представить в __________________________________________________

(инициатор запроса)

в отношении _______________________________________________________________

(сведения о клиенте (клиентах) организации

___________________________________________________________________________

или иные идентификационные данные, необходимые

для представления информации)

следующую информацию/документально подтвержденную информацию

(нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________

(состав запрашиваемой информации;

период, за который необходимо представить информацию)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

При подготовке ответа следует обратить внимание на ____________________

___________________________________________________________________________

(обстоятельства, требующие пояснения)

__________________________________________________________________________.

Запрашиваемую информацию необходимо представить

______________________ в течение ____________ со дня получения настоящего

(способ представления) (срок)

запроса.

На основании статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма" не допускается информирование клиента и

иных третьих лиц о получении настоящего запроса и его содержании, а также

ответе на него.

Приложение (при наличии):

____________________________________ ___________ ____________________

(должность уполномоченного (подпись) (фамилия и инициалы)

должностного лица)