Приложение N 1

к приказу Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 16.07.2021 N 156

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗАПРОСЫ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

1. Директор Росфинмониторинга.

2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.

3. Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.

4. Заместитель директора Росфинмониторинга.

5. Начальник Управления по противодействию отмыванию доходов.

6. Начальник Управления по противодействию финансированию терроризма.

6(1). Заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма.

7. Начальник Управления валютного мониторинга.

7(1). Заместитель начальника Управления валютного мониторинга.

8. Начальник Управления по работе с бюджетной сферой.

9. Начальник Управления расследований на финансовых рынках.

10. Начальник Управления организации надзорной деятельности.

11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга <1>.

12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга <2>.

--------------------------------

<1>, <2> Кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с Особенностями направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 16 июля 2020 г. N 171 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2020 г., регистрационный N 60525), и срочных запросов, направляемых, начиная с 11 января 2022 г., в соответствии с Особенностями направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 4 марта 2021 г. N 37 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2021 г., регистрационный N 64270).