Утверждены

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 23.01.2024 N 11

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2022 Г. N 355, ОТ 26 АПРЕЛЯ

2023 Г. N 95 И ОТ 30 АВГУСТА 2023 Г. N 200

1. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. N 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2023 г., регистрационный N 72863) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".

2. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 апреля 2023 г. N 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2023 г., регистрационный N 73750) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".

3. В пункте 2 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 августа 2023 г. N 200 "О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. N 297" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2023 г., регистрационный N 75400) слова "1 марта" заменить словами "1 сентября".