КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Банком России направлены методические рекомендации по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов (27.04.2024)

Указанные методические рекомендации направлены в целях противодействия незаконным финансовым операциям в сфере оборота драгоценных металлов, снижения рисков, связанных с обращением драгоценных металлов в слитках в РФ, а также рисков вовлечения кредитных организаций и использования их услуг в противоправной деятельности, в том числе в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

("Методические рекомендации Банка России по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 27.04.2024 N 9-МР))