Урегулированы вопросы представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России, информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер (22.04.2024)
Речь идет о мерах, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций или замораживание (блокирование) денежных средств (иного имущества), принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах или в пользу блокируемых лиц.
Напомним, что порядок применения специальных экономических мер был изменен с 1 февраля 2024 года.
В целях представления в Банк России информации о реализации в отношении блокируемых лиц указанных специальных экономических мер поднадзорная организация формирует электронный документ в формате XML, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью и размещает в личном кабинете.
Электронный документ включает в себя информацию о реализации поднадзорной организацией, в том числе ее обособленными подразделениями, специальных экономических мер в отношении блокируемых лиц, а также ряд предусмотренных сведений.
Электронный документ составляется ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в Банк России не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Установлены специальные сроки представления электронного документа по состоянию на 31 декабря 2023 года и за I квартал 2024 года.
При этом электронный документ не представляется:
- если в отчетном квартале поднадзорная организация не реализовывала специальные экономические меры;
- если по реализованным в предыдущих отчетных кварталах специальным экономическим мерам поднадзорная организация представила в Банк России информацию, которая в текущем отчетном квартале не изменилась.
(Указание Банка России от 15.01.2024 N 6670-У)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей