Приложение 2. Предписание (Форма)

Центральным банком Российской Федерации выявлены факты несоответствия

требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3

июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц,

осуществляемой платежными агентами" (далее - Федеральный закон N 103-ФЗ),

__________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;

полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное

и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического

лица, не являющегося кредитной организацией, - основной государственный

регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной

организацией, - регистрационный номер, присвоенный Банком России)

1) являющегося <2>:

1.1) владельцем _________________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

1.2) владельцем _________________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

входящим в состав группы лиц, владеющей ___________________________________

(размер доли)

акций (долей) данного оператора по приему платежей;

1.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении _______________________

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное

и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического

лица, не являющегося кредитной организацией, - основной государственный

регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной

организацией, - регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем ______________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

1.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении _______________________

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное

и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического

лица, не являющегося кредитной организацией, - основной государственный

регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной

организацией, - регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем ______________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

входящим в состав группы лиц, владеющей ___________________________________

(размер доли)

акций (долей) данного оператора по приему платежей;

2) занимающего должность единоличного исполнительного органа

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное

и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для юридического

лица, не являющегося кредитной организацией, - основной государственный

регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной

организацией, - регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося:

2.1) владельцем _________________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

2.2) владельцем _________________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

входящим в состав группы лиц, владеющей ___________________________________

(размер доли)

акций (долей) данного оператора по приему платежей;

2.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении _______________________

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное

и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического

лица, не являющегося кредитной организацией, - основной государственный

регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной

организацией, - регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем ______________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

2.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении _______________________

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное

и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического

лица, не являющегося кредитной организацией, - основной государственный

регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной

организацией, - регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем ______________________________________ акций (долей)

(размер доли)

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

входящим в состав группы лиц, владеющей _____________________ акций (долей)

(размер доли)

данного оператора по приему платежей.

Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о

несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального

закона N 103-ФЗ, являются:

__________________________________________________________________________.

(текст основания или ссылка на нормы Федерального закона N 103-ФЗ,

в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим требованиям,

установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона N 103-ФЗ)

В связи с этим на основании ___________________________________________

(часть статьи 3.3 Федерального закона

N 103-ФЗ, которой установлена обязанность

Банка России по направлению предписания)

предписывается осуществить одно из следующих действий <3>:

1) устранить указанные нарушения;

2) уменьшить участие в уставном капитале ______________________________

___________________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) оператора по приему

платежей;

3) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на

прекращение контроля в отношении __________________________________________

__________________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;

для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное

и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического

лица, не являющегося кредитной организацией, - основной государственный

регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной

организацией, - регистрационный номер, присвоенный Банком России)

являющегося акционером (участником) _______________________________________

__________________________________________________________________________;

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

4) осуществить действия, направленные на прекращение оснований, по

которым юридическое или физическое лицо входит в состав группы лиц, или на

уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц,

в уставном капитале _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале

указанного оператора по приему платежей не превысит 10 процентов его акций

(долей);

5) осуществить действия, направленные на прекращение контроля в

отношении ________________________________________________________________,

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования

юридического лица; для юридического лица, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное

(при наличии) фирменные наименования; для юридического лица,

не являющегося кредитной организацией, - основной

государственный регистрационный номер; для юридического

лица, являющегося кредитной организацией, - регистрационный

номер, присвоенный Банком России)

являющегося владельцем ______________________________________ акций (долей)

(размер доли)

___________________________________________________________________________

(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора

по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося

коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)

фирменные наименования; основной государственный

регистрационный номер)

и входящего в состав группы лиц, владеющей __________________ акций (долей)

(размер доли)

данного оператора по приему платежей, или на уменьшение долей участия лиц,

входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале

указанного оператора по приему платежей до размера, при котором их общая

доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не превысит

10 процентов его акций (долей)

в срок не более _____________________________ <4>.

(количество календарных дней)

Уведомление об исполнении предписания в письменном виде в произвольной

форме должно быть направлено в Департамент допуска и прекращения

деятельности финансовых организаций Банка России в соответствии с

требованиями (в том числе в срок), установленными Положением Банка России

от 27 ноября 2023 года N 832-П "О направлении Банком России обязательных

для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов

управления и иных должностных лиц оператора по приему платежей, а также

акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих

контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей,

и лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных

юридических лиц, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой

репутации".