(введена Федеральным законом от 10.07.2023 N 298-ФЗ)
1. Банк России принимает решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей в случае:
1) непредставления заявителем документов в соответствии с частью 2 статьи 3.4 настоящего Федерального закона;
2) установления неполноты и (или) недостоверности информации, содержащейся в заявлении о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей и (или) документах, прилагающихся к указанному заявлению в соответствии с частью 2 статьи 3.4 настоящего Федерального закона;
КонсультантПлюс: примечание.
П. 3 ч. 1 ст. 3.5 в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей (юрлица, намеревающегося стать оператором), применяется с 01.10.2025 (ФЗ от 10.07.2023 N 298-ФЗ).
3) несоответствия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, и (или) функции члена коллегиального исполнительного органа заявителя, и (или) функции члена совета директоров (наблюдательного совета) заявителя, и (или) функции специального должностного лица, ответственного у заявителя за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, предусмотренным статьей 3.2 настоящего Федерального закона, и (или) несоответствия акционера (участника) заявителя, владеющего более 10 процентами акций (долей) заявителя, и (или) акционера (участника) заявителя, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) заявителя и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) заявителя, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении таких акционеров (участников) заявителя, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 настоящего Федерального закона, и (или) иным требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
4) поступления заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей до истечения срока, предусмотренного частью 5 статьи 3.6 настоящего Федерального закона, если заявитель ранее являлся оператором по приему платежей, сведения о котором были исключены из реестра операторов по приему платежей по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 9 части 1 и частью 3 статьи 3.6 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 08.08.2024 N 276-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5) несоответствия юридического лица (управляющей организации), с которым заявителем заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, требованию, установленному частью 1.1 статьи 3.3 настоящего Федерального закона, и (или) несоответствия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица (управляющей организации), требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3.2 настоящего Федерального закона.
(п. 5 введен Федеральным законом от 08.08.2024 N 276-ФЗ)
2. В случае принятия решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей Банк России в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения, направляет заявителю уведомление об отказе во внесении сведений о нем в реестр операторов по приему платежей в порядке, установленном Банком России. Решение об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей должно содержать мотивированное обоснование такого отказа с указанием всех оснований для отказа.
3. Отказ во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей может быть обжалован в судебном порядке.
Ст. 3.5. Отказ во внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей