Раздел IV. Порядок работы Комитета

4.1. Комитет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в очной или заочной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

План заседаний составляется секретарем Комитета на основании предложений членов Комитета и утверждается председателем Комитета.

Внеочередное заседание Комитета может быть проведено по инициативе председателя Комитета или членов Комитета.

4.2. На заседании Комитета обсуждаются вопросы, включенные в повестку дня, и принимаются решения по вопросам, вынесенным на голосование.

4.3. Не позднее чем за девятнадцать календарных дней до даты проведения очередного заседания Комитета члены Комитета вправе направить председателю Комитета (через секретаря Комитета) свои предложения к проекту повестки дня очередного заседания Комитета.

4.4. Каждый член Комитета участвует в его работе лично. В случае невозможности личного участия члена Комитета в заседании Комитета он вправе не позднее времени начала заседания Комитета представить в Комитет (через секретаря Комитета) письменную позицию по вопросам повестки дня для обсуждения на заседании Комитета, которая приобщается к протоколу заседания Комитета, или направить на заседание Комитета своего представителя для озвучивания указанной позиции без права голосования по вопросам повестки дня.

4.5. Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов Комитета. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета оно переносится на другой день, при этом секретарем Комитета составляется протокол об отсутствии кворума для проведения заседания Комитета (далее - протокол об отсутствии кворума) с указанием следующих сведений:

дата, время, форма проведения;

повестка дня заседания Комитета;

количество присутствовавших на заседании членов Комитета;

информация об отсутствии кворума для проведения заседания Комитета;

решение председателя Комитета о переносе даты заседания Комитета с указанием даты и времени, на которые переносится заседание Комитета (если возможно определить на момент принятия решения), или о переносе даты заседания Комитета на более поздний срок (если на момент принятия решения невозможно определить точную дату и время очередного заседания Комитета).

Протокол об отсутствии кворума составляется, подписывается председателем Комитета и секретарем Комитета, а также направляется всем членам Комитета не позднее пяти рабочих дней с даты несостоявшегося заседания Комитета.

4.6. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комитета. При равенстве голосов присутствующих членов Комитета голос председателя Комитета (в его отсутствие - заместителя председателя Комитета) является решающим.

4.7. Член Комитета, несогласный с принятым решением, не позднее дня проведения заседания Комитета вправе письменно изложить особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комитета.

4.8. Решения Комитета оформляются протоколами. Протоколы регистрируются в порядке сквозной нумерации в пределах календарного года. В тексте протокола указываются:

номер протокола заседания;

дата, время и место проведения заседания Комитета;

фамилия, имя и отчество и должность членов Комитета, принявших участие в заседании Комитета, и приглашенных лиц;

повестка дня заседания Комитета;

предложения и замечания членов Комитета и приглашенных лиц, принявших участие в заседании Комитета, по вопросам повестки дня заседания Комитета;

информация о наличии письменной позиции членов Комитета по вопросам повестки дня заседания Комитета, представленной в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Положения;

вопросы, вынесенные на голосование;

результаты голосования;

решения, принятые по вопросам, вынесенным на голосование;

информация о наличии особого мнения у кого-либо из членов Комитета;

иная информация, связанная с проведением заседания Комитета (при необходимости).

4.9. Протокол заседания Комитета подписывается председателем Комитета и секретарем Комитета и регистрируется. Копия зарегистрированного протокола заседания направляется ответственным секретарем Комитета членам Комитета, участникам заседания Комитета, в том числе (при необходимости) приглашенным лицам, а также в Банк России не позднее пяти рабочих дней с даты проведения заседания Комитета.

4.10. Хранение оригиналов протоколов заседаний Комитета и материалов к ним осуществляется секретарем Комитета в соответствии с законодательством об архивном деле в порядке, установленном Комитетом.