Установлен порядок осуществления деятельности иностранного банка на территории РФ через свой филиал (01.09.2024)
Соответствующими положениями дополнен Закон о банках и банковской деятельности.
- условия осуществления деятельности иностранного банка на территории РФ через свой филиал;
- порядок выдачи лицензии на осуществление иностранным банком банковских операций через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка, а также основания для отказа в выдаче лицензии;
- перечень банковских операций и других сделок, которые вправе осуществлять филиал иностранного банка на территории РФ;
- требования к наименованию филиала иностранного банка;
- требования к официальному сайту филиала иностранного банка;
- требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц и работников филиала иностранного банка;
- порядок формирования гарантийного депозита филиала иностранного банка;
- основания отзыва (аннулирования) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций.
Закреплены полномочия Банка России по регулированию деятельности филиалов иностранных банков, установлению обязательных нормативов, правил проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, проведению проверок, применению мер воздействия.
Корреспондирующие изменения внесены в ряд федеральных законов, в том числе в Закон о Банке России, Закон об иностранных инвестициях, Закон о ПОД/ФТ и ФРОМУ, Закон о валютном регулировании и валютном контроле, Закон о кредитных историях, Закон о специальных экономических мерах и принудительных мерах, Закон о национальной платежной системе.
Предусмотрены переходные положения.
(Федеральный закон от 08.08.2024 N 275-ФЗ)
Уточняются некоторые основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии (01.09.2024)
В частности, наличие на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню получения Банком России документов для регистрации кредитной организации, у кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти теперь считается несоответствием такого кандидата требованиям к деловой репутации.
(Федеральный закон от 08.08.2024 N 275-ФЗ)
Обновляется перечень сведений и документов, необходимых для государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядок их представления в Банк России (01.09.2024)
(Указание Банка России от 29.05.2024 N 6737-У)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей