ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Расширяется перечень случаев, при которых организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, не проводят идентификацию физических лиц (22.07.2024)

Теперь идентификация клиентов - физических лиц, помимо прочего, не проводится при приеме платежей по уплате налога, авансовых платежей по налогам, платы за ЖКУ, в том числе пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за ЖКУ, если сумма данных платежей не превышает 60 000 рублей.

Также идентификация не проводится при переводе денежных средств без открытия банковского счета (за исключением перевода электронных денежных средств) и почтовом переводе денежных средств в указанных целях, если сумма денежных средств по такому переводу не превышает 60 000 рублей.

(Федеральный закон от 22.07.2024 N 210-ФЗ)

Изменяется перечень лиц, которым оператор информационной системы, в которой выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), вправе поручать проведение идентификации клиента (22.07.2024)

Теперь оператор информационной системы, в которой выпускаются ЦФА, и оператор обмена ЦФА также вправе поручать на основании договора проведение идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, и обновление такой информации оператору инвестиционной платформы и профессиональному участнику рынка ценных бумаг (за исключением профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность исключительно по инвестиционному консультированию).

(Федеральный закон от 22.07.2024 N 210-ФЗ)