Статья 11. Правление

11.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, оказывающим поддержку генеральному директору в оперативном руководстве деятельностью Общества и осуществляющим контроль за ним.

11.2. Правление состоит из 4 членов, избираемых общим собранием участников. Председателем правления является генеральный директор. Полномочия члена правления прекращаются при прекращении трудовых отношений такого члена правления с Обществом или по решению общего собрания участников.

11.3. Председатель правления имеет право решающего голоса на заседаниях правления только при голосовании по вопросам, решения по которым принимаются простым большинством голосов членов правления, присутствующих на заседании.

11.4. Члены правления избираются общим собранием участников кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав правления. Каждый участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 2 и более кандидатами. Избранными в состав правления считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.5. К компетенции правления относится принятие решений по вопросам, указанным в пунктах 11.5.1 и 11.5.2 настоящего устава.

11.5.1. Вопросы, решение по которым принимается единогласно всеми членами правления, присутствующими (участвующими) на заседании, включают в себя следующие вопросы:

1) определение технологических возможностей Общества в соответствии с техническим соглашением для целей подготовки заявки по газу;

2) утверждение отдельных планов исследований скважин, подготовленных Обществом;

3) утверждение отдельных планов осуществления крупных работ на залежах (включая, среди прочего, работы по гидроразрыву и капитальный ремонт), подготовленных Обществом.

11.5.2. Вопросы, решение по которым принимается простым большинством голосов всех членов правления, присутствующих на заседании, включают в себя следующие вопросы:

1) принятие решения о предъявлении исковых требований и отказе полностью или частично от исковых требований в рамках любого судебного разбирательства, по которому сумма требований превышает эквивалент 2000000 евро и не превышает эквивалент 10000000 евро (эта пороговая сумма считается повышенной (без необходимости внесения изменений в настоящий устав) на 2 процента в начале каждого календарного года, следующего за годом первоначального одобрения настоящего устава);

2) принятие решений об одобрении внесения Обществом благотворительных взносов или осуществлении Обществом спонсорства на регулярной или разовой основе в случае, если внесение благотворительных взносов или спонсорство не предусмотрены годовой программой работ и бюджетом;

3) направление предложений совету директоров по формированию повестки дня общего собрания участников и предложений по назначению места, даты и времени проведения общего собрания участников;

4) направление предложений совету директоров в отношении финансирования;

5) утверждение проекта годовой программы работ и бюджета и его представление на рассмотрение совета директоров (с учетом рекомендаций финансового комитета и технического комитета);

6) утверждение проекта изменений в Единую технологическую схему разработки и их представление на рассмотрение совета директоров (с учетом рекомендаций финансового комитета и технического комитета);

7) принятие внутренних положений Общества по проектированию скважин, эксплуатации и управлению, разработке месторождения, строительству, техническому обслуживанию и иным техническим вопросам;

8) принятие решений об одобрении заключения договоров о сотрудничестве с региональными органами власти.

11.6. Заседания правления являются правомочными (имеют кворум), если на них присутствуют не менее 3 членов правления, за исключением заседания правления, на котором должно быть принято решение по любому из вопросов, указанных в пункте 11.5.1 настоящего устава, которое является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют все 4 члена правления.

11.7. В случае если правление окажется не в состоянии прийти к согласию по какому-либо из вопросов исключительной компетенции, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 11.5.1 настоящего устава, на 2 своих заседаниях подряд, о которых все члены правления были надлежащим образом уведомлены, и члены правления не были лишены возможности участвовать в таких заседаниях в силу действий или бездействия Общества, его генерального директора, участника, владеющего более чем 50 процентами уставного капитала Общества, или аффилированных лиц такого участника, вследствие того, что заседание (заседания) правления не имело кворума или за принятие решения по соответствующему вопросу исключительной компетенции было подано недостаточное число голосов, то такой вопрос рассматривается (такие вопросы рассматриваются) как основание для возникновения тупиковой ситуации на уровне правления и такой вопрос исключительной компетенции решается советом директоров на первом заседании после того, как соответствующий вопрос стал основанием для возникновения тупиковой ситуации, и решение по такому вопросу на таком заседании совета директоров утверждается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании совета директоров.

11.8. В случае прекращения трудовых отношений любого члена правления с Обществом или их изменения таким образом, что такой член правления более не может выполнять функции члена правления либо в случае его смерти такой член правления считается выбывшим. В случае выбытия члена правления в возможно кратчайший срок созывается общее собрание участников для избрания нового состава правления в соответствии с настоящим уставом. До избрания нового состава правления правление будет полномочно принимать решения по вопросам, указанным в пункте 11.5 настоящего устава, при условии соблюдения требований кворума, установленных пунктом 11.6 настоящего устава.

11.9. В случае прекращения полномочий всех членов правления общее собрание участников обязано избрать новый состав правления на ближайшем собрании.

11.10. Правление проводит свои заседания по мере необходимости. Члены правления должны быть уведомлены о проведении заседания правления в очной форме за 5 календарных дней до заседания. Заседания правления проводятся по требованию любого члена правления. Заседания могут проводиться в форме совместного присутствия, или по телефону, или с помощью иных технических средств связи, позволяющих членам правления одновременно общаться и понимать друг друга, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня. Решения, принимаемые на заседаниях в форме совместного присутствия, и решения, принимаемые на заседаниях, проводимых по телефону, а также с использованием иных указанных средств, имеют равную юридическую силу.

В случае если присутствуют на заседании (или предоставили письменные мнения или бюллетени для заочного голосования) все члены правления и если ни один из членов правления не настаивает на ином, заседание считается полномочным принимать решения, даже если порядок и сроки созыва такого заседания правления не были соблюдены.

11.11. Правление может принимать решения путем проведения заочного голосования.

11.12. На заседаниях правления ведутся протоколы. Протоколы подписываются председателем правления. Протоколы заседаний правления предоставляются каждому участнику, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии и аудиторской организации Общества по их запросу.