Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Инструкция Банка России от 28.04.2004 N 113-И (ред. от 29.11.2006, с изм. от 02.04.2010) "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных...

Приложение 5. Классификатор видов операций с наличной валютой и чеками

Приложение 5

к Инструкции Банка России

от 28.04.2004 N 113-И

"О порядке открытия, закрытия,

организации работы обменных пунктов

и порядке осуществления уполномоченными

банками отдельных видов банковских

операций и иных сделок с наличной

иностранной валютой и валютой

Российской Федерации, чеками

(в том числе дорожными чеками),

номинальная стоимость которых

указана в иностранной валюте,

с участием физических лиц"

КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ

Список изменяющих документов

(в ред. Указания ЦБ РФ от 07.10.2005 N 1626-У)

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Код│ Содержание операций │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│01 │Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту│

│ │Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│02 │Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту│

│ │Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│03 │Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного│

│ │государства (группы государств) за наличную иностранную│

│ │валюту другого иностранного государства (группы государств)│

│ │(конверсия) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│04 │Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного│

│ │государства (группы государств) на денежные знаки (денежный│

│ │знак) того же иностранного государства (группы государств) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│05 │Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков)│

│ │иностранного государства (группы государств) на│

│ │неповрежденный денежный знак (денежные знаки) того же│

│ │иностранного государства (группы государств) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│06 │Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков)│

│ │иностранного государства (группы государств) за│

│ │неповрежденный денежный знак (денежные знаки) другого│

│ │иностранного государства (группы государств) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│07 │Покупка поврежденного денежного знака (денежных знаков)│

│ │иностранного государства (группы государств) за наличную│

│ │валюту Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│08 │Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│09 │Покупка чеков за наличную иностранную валюту │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│10 │Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11 │Продажа чеков за наличную иностранную валюту │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│12 │Оплата чеков наличной валютой Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│13 │Оплата чеков наличной иностранной валютой │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│14 │Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета│

│ │физических лиц с использованием платежных карт │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 07.10.2005 N 1626-У) │

│(см. текст в предыдущей редакции) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│15 │Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на│

│ │счета физических лиц с использованием платежных карт │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 07.10.2005 N 1626-У) │

│(см. текст в предыдущей редакции) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│16 │Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц│

│ │с использованием платежных карт │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 07.10.2005 N 1626-У) │

│(см. текст в предыдущей редакции) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│17 │Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов│

│ │физических лиц с использованием платежных карт │

│(в ред. Указания ЦБ РФ от 07.10.2005 N 1626-У) │

│(см. текст в предыдущей редакции) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│51 │Покупка чеков с зачислением средств на счета физических лиц│

│ │в иностранной валюте │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│52 │Покупка чеков с зачислением средств на счета физических лиц│

│ │в валюте Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│53 │Продажа чеков за счет средств на счетах физических лиц в│

│ │иностранной валюте │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│54 │Продажа чеков за счет средств на счетах физических лиц в│

│ │валюте Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│55 │Прием наличной иностранной валюты для осуществления│

│ │перевода из Российской Федерации по поручению физического│

│ │лица без открытия банковского счета (за исключением│

│ │почтовых переводов) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│56 │Прием наличной валюты Российской Федерации для осуществления│

│ │перевода из Российской Федерации по поручению физического│

│ │лица без открытия банковского счета (за исключением почтовых│

│ │переводов) │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│57 │Выплаты наличной иностранной валюты по переводам в│

│ │Российскую Федерацию без открытия банковского счета в пользу│

│ │физического лица │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│58 │Выплаты наличной валюты Российской Федерации по переводам│

│ │в Российскую Федерацию без открытия банковского счета в│

│ │пользу физического лица │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│59 │Прием поврежденных денежных знаков иностранных государств│

│ │(группы государств) для зачисления на счета физических лиц │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│60 │Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета│

│ │физических лиц в иностранной валюте │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│61 │Прием наличной иностранной валюты для зачисления на счета│

│ │физических лиц в валюте Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│62 │Прием наличной валюты Российской Федерации для зачисления на│

│ │счета физических лиц в иностранной валюте │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│63 │Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц│

│ │в иностранной валюте │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│64 │Выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц│

│ │в валюте Российской Федерации │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│65 │Выдача наличной валюты Российской Федерации со счетов│

│ │физических лиц в иностранной валюте │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

Порядок заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками Приложение 6. Перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций с наличной валютой и чеками