"Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового...

Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица

1

Наименование иностранной структуры

2

Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)

3

Код (коды) (при наличии) в государстве (на территории) регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)

4

Место ведения основной деятельности

<*> лицо, непосредственно совершающее операцию; лицо, от имени и по поручению которого совершается операция; представитель лица, совершающего операцию; получатель по операции с денежными средствами или иным имуществом; представитель получателя по операции

Сообщение составлено:

должность

подпись

ФИО

Дата составления сообщения:

"__" ____________ 20__ г.

Время составления сообщения:

__ ч. ___ мин.

Решение Руководителя (СДЛ или иного лица в случаях наделения его соответствующими полномочиями), принятого в отношении сообщения, и его мотивированное обоснование

Дата принятия решения: "___" ____________ 20__ г.

должность

подпись

ФИО

Сведения о физическом лице - участнике операции Дополнительные меры (иные действия), принятые в отношении клиента в связи с обнаружением подозрительной операции (сделки) или ее признаков