"Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового...

Б) Лица, замещающие (занимающие) должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

Б) Лица, замещающие (занимающие) должности в государственных

корпорациях и иных организациях, созданных Российской

Федерацией на основании федеральных законов, включенные

в перечни должностей, определяемые Президентом

Российской Федерации

Согласно соответствующим нормативным актам.

При отсутствии перечней должностей, определенных Президентом Российской Федерации к указанным лицам следует относить всех лиц, замещающих (занимающих) должности в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов.

3. Другие подразделения Банка России Приложение N 4. Признаки необычных операций (сделок)