"Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового...

Сведения об операции

Подозрительная операция/необычная сделка

1

Дата операции

2

Сумма операции

3

Валюта операции

4

Содержание операции

5

Основание совершения операции

6

Признак подозрительности операции

7

Описание операции, квалифицируемой как подозрительной

Приложение N 2. Внутреннее сообщение специальному должностному лицу о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ/ФРОМУ Сведения о юридическом лице - участнике операции