Приложение N 2. Внутреннее сообщение специальному должностному лицу о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ/ФРОМУ
|
Решение Руководителя (СДЛ или иного лица в случаях наделения его соответствующими полномочиями) и его мотивированное обоснование |
||||||
СПЕЦИАЛЬНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЮБЫХ
ОСНОВАНИЙ ПОЛАГАТЬ, ЧТО СДЕЛКИ ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
АУДИРУЕМОГО ЛИЦА МОГЛИ ИЛИ МОГУТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ
В ЦЕЛЯХ ОД/ФТ/ФРОМУ
- Сведения об операции
- Сведения о юридическом лице - участнике операции
- Сведения о физическом лице - участнике операции
- Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица
- Дополнительные меры (иные действия), принятые в отношении клиента в связи с обнаружением подозрительной операции (сделки) или ее признаков
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей