"Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового...

50 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица

50

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица

СОГЛАСОВАНИЯ

Дата

Фамилия

Подпись

Специальное должностное лицо, ответственное за функционирование системы контроля качества по ПОД/ФТ/ФРОМУ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ

N п/п

Дата

Должность

Фамилия И.О.

Подпись

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

49 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании аудиторских услуг Приложение N 5. Рабочий документ: анкета (сведения о юридическом лице)