"Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового...

Сведения о физическом лице - участнике операции

1

Отношение к операции

2

ФИО

3

Адрес регистрации по месту жительства

4

Документ, удостоверяющий личность

5

Дата рождения

6

Место рождения

7

Гражданство

Сведения о юридическом лице - участнике операции Сведения об иностранной структуре без образования юридического лица