Отчетность (отчет) по форме 0420717 "Информация о лицах, которым оператором инвестиционной платформы, оператором финансовой платформы, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0420717)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование

nfo-dic:PolnNaim

1.1

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

1.2

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

2

Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator

2.1

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

2.2

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

3

Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)

nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala

3.1

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

3.2

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

4

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

4.1

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

4.2

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

5

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

5.1

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

5.2

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

6

Код причины постановки на учет (КПП)

nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden

6.1

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

6.2

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

7

Код СВИФТ <2>

nfo-dic:KodKOSpravSWIFT

7.1

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

7.2

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

8

Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)

nfo-dic:TIN

8.1

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

8.2

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

9

Код поручения

nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator

9.1

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

9.2

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

10

Номер договора

nfo-dic:NomDog

10.1

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

10.2

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

11

Дата заключения договора

nfo-dic:DataZaklDog

11.1

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_DogovoraKOPoruchProvedIdentifTaxis

11.2

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

12

Дата расторжения договора

nfo-dic:DataRastDog

12.1

Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

12.2

Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis