Приложение 5

к Указанию Банка России

от 15 июля 2024 года N 6805-У

"О формах, сроках и порядке составления

и представления в Банк России

отчетности страховщиков, о порядке

сообщения страховщиками Банку России

информации о лицах, которым поручено

проведение идентификации, упрощенной

идентификации, обновление информации

о клиентах, представителях клиентов,

выгодоприобретателях и бенефициарных

владельцах, о порядке сообщения

страховщиками в Банк России сведений

об опубликовании годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности страховщика,

а также о порядке и сроках представления

страховщиками в Банк России сведений

и документов в отношении их филиалов,

представительств и иных

обособленных подразделений"

ПОРЯДОК И СРОКИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО

ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ, УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ,

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ КЛИЕНТОВ,

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ,

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ УКАЗАНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 6 МАРТА 2023 ГОДА

N 6370-У "О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ СТРАХОВОЙ

ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАНКУ РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ

ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ, УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ,

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ КЛИЕНТОВ,

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ"

1. Иностранные страховые организации должны представить в Банк России информацию о лицах, которым поручено в соответствии с пунктами 1.5-1 и 1.5-8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее соответственно - обновление информации, привлеченное лицо), предусмотренную Указанием Банка России от 6 марта 2023 года N 6370-У "О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (далее - Указание Банка России N 6370-У).

Информация, предусмотренная Указанием Банка России N 6370-У, представляется иностранной страховой организацией в Банк России в форме электронного документа в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года N 6836-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета" (далее - Указание Банка России N 6836-У).

Информация, предусмотренная Указанием Банка России N 6370-У, представляемая иностранной страховой организацией в Банк России, подписывается уполномоченным лицом иностранной страховой организации в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 Указания Банка России N 6836-У.

2. Иностранная страховая организация должна представить в Банк России информацию, предусмотренную подпунктами 1.1 - 1.8 пункта 1 Указания Банка России N 6370-У, в течение 5 рабочих дней после дня заключения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (в случае заключения указанного договора до 31 декабря 2024 года включительно).

3. В случае расторжения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, до 31 декабря 2024 года включительно иностранная страховая организация должна представить в Банк России информацию, предусмотренную подпунктами 1.1 - 1.9 пункта 1 Указания Банка России N 6370-У, в течение 5 рабочих дней после дня расторжения договора, на основании которого привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.