НОТАРИАТ

К правоотношениям, связанным с реализацией нотариусами своих прав и исполнением ими возложенных на них обязанностей, начинают применяются положения Федерального закона от 08.08.2024 N 222-ФЗ (30.12.2024)

В частности, указанным законом установлено, что:

- при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них, исполнении иных обязанностей нотариусы вправе требовать у клиента и его представителя документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (ИП), а также иные предусмотренные законодательством о ПОД/ФТ и ФРОМУ документы;

- нотариус обязан уведомлять Росфинмониторинг о наличии у него любых оснований полагать, что операция, сделка, нотариальное действие, указанные в подпункте 2 пункта 1 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ, либо их совокупность осуществляются или могут быть осуществлены в целях ПОД/ФТ;

- нотариус обязан документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях документированного отказа в совершении нотариального действия при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях ПОД/ФТ, в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения;

- сведения (документы) о совершенной исполнительной надписи и об удостоверенном медиативном соглашении предоставляются в Росфинмониторинг по его запросу;

- требование о предоставлении нотариусами в Росфинмониторинг по его запросу информации о совершенных нотариальных действиях распространяется только на случаи совершения исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений;

- требования о применении и отмены нотариусами мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества при совершении нотариальных действий и информирования Росфинмониторинга о принятых мерах распространяются только на случаи принятия в депозит денежных сумм и ценных бумаг.

(Федеральный закон от 08.08.2024 N 222-ФЗ)