ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Юридические лица и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, вправе обратиться с заявлением о пересмотре указанной степени риска (01.10.2024)

Указанные лица вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска с приложением при необходимости документов и (или) сведений при условии, что к ним не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявления Банк России обязан его рассмотреть, принять решение о наличии или об отсутствии оснований для изменения степени (уровня) риска и сообщить об этом заявителю.

При наличии оснований для изменения степени (уровня) риска Банк России изменяет указанную степень (уровень) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

Заявитель, к которому не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, вправе обратиться в межведомственную комиссию при Банке России с заявлением о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с приложением при необходимости документов и (или) сведений в течение 6 месяцев со дня, следующего за днем получения заявителем такого решения.

(Федеральный закон от 22.07.2024 N 210-ФЗ; Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У)

Установлен состав информации об отнесении юридических лиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций (01.10.2024)

Речь идет о юридических лицах (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) и ИП, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.

Указанная информация включает в себя ИНН юридического лица (ИП) и сведения о наличии (отсутствии) факта его отнесения Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Доступ к указанной информации предоставляется с использованием сайта Банка России неограниченному кругу лиц.

Для получения доступа к информации необходимо сформировать и направить запрос путем заполнения отдельных полей на сайте Банка России.

(Указание Банка России от 28.06.2023 N 6473-У)