Обновляются требования к направляемым в созданную при Банке России межведомственную комиссию отдельным заявлениям, предусмотренным Законом о ПОД/ФТ и ФРОМУ (12.11.2024)
Речь идет о следующих заявлениях:
- об отсутствии оснований для принятия решения об отказе финансовых организаций в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);
- об отсутствии оснований для применения мер в отношении юридического лица (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) и ИП, которые отнесены к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;
- о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Также установлены порядок и сроки рассмотрения указанных заявлений, порядок принятия решения по результатам рассмотрения заявлений, порядок сообщения о принятом решении.
(Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей