IV. Наблюдательный совет фонда

24. Наблюдательный совет фонда формируется в составе не менее 3 человек, включая председателя наблюдательного совета фонда и генерального директора фонда, который является членом наблюдательного совета фонда по должности.

25. Срок полномочий наблюдательного совета фонда составляет 5 лет со дня его формирования. Полномочия члена наблюдательного совета и (или) председателя наблюдательного совета фонда могут быть досрочно прекращены по решению Правительства Российской Федерации. Полномочия члена наблюдательного совета фонда, назначенного вместо члена наблюдательного совета фонда, полномочия которого досрочно прекращены, действуют в течение оставшегося срока полномочий наблюдательного совета фонда.

26. Наблюдательный совет фонда осуществляет следующие полномочия:

а) утверждает программу деятельности фонда на 3-летний период, предусматривающую в том числе мероприятия по созданию инфраструктуры Центра и ее функционированию, ежегодно вносит в указанную программу уточнения;

б) утверждает порядок осуществления контроля за выполнением программы деятельности фонда на 3-летний период и реализацией инфраструктурного и научно-методического обеспечения проекта;

в) принимает решения о передаче управляющей компании фонда в аренду (субаренду) земельных участков, а также о передаче в собственность, в аренду или доверительное управление объектов инфраструктуры Центра и иного имущества, необходимого для осуществления ее функций;

г) утверждает финансовый план фонда, его годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

д) принимает решения об использовании и о направлениях использования прибыли фонда;

е) утверждает аудиторскую организацию, прошедшую отбор на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности фонда и размер денежного вознаграждения за оказываемые ею услуги;

ж) утверждает положение о попечительском совете фонда;

з) определяет порядок формирования, задачи и функции иных консультативных и совещательных органов фонда;

и) осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом об инновационных центрах, другими федеральными законами, настоящим уставом и положением о наблюдательном совете фонда.

27. Наблюдательный совет фонда утверждает порядок заключения и существенные условия соглашений об осуществлении научно-технологической деятельности на территории Центра, заключаемых управляющей компанией с лицами, участвующими в реализации проекта, не соответствующими условиям получения статуса участника проекта, предусмотренным частью 2 статьи 14 Федерального закона об инновационных центрах.

28. Заседание наблюдательного совета фонда (далее - заседание) созывается председателем наблюдательного совета или иным членом наблюдательного совета фонда, уполномоченным председателем наблюдательного совета фонда.

29. Заседание проводится председателем наблюдательного совета фонда, а в его отсутствие - иным членом наблюдательного совета фонда, уполномоченным председателем наблюдательного совета фонда.

30. Наблюдательный совет фонда правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета фонда.

Решения наблюдательного совета фонда по вопросу, предусмотренному подпунктом "з" пункта 26 настоящего устава, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета фонда.

Решения наблюдательного совета фонда по вопросам, предусмотренным подпунктами "а" - "ж" пункта 26 и пунктом 27 настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов присутствующих на заседании членов наблюдательного совета фонда.

Принятие решений наблюдательным советом фонда может осуществляться посредством очного голосования, в том числе посредством видео-конференц-связи.

31. Председатель наблюдательного совета фонда при принятии наблюдательным советом фонда решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета фонда обладает правом решающего голоса.

32. Протокол заседания наблюдательного совета фонда подписывается секретарем наблюдательного совета фонда.

33. Сообщение о проведении заочного голосования должно быть не позднее чем за 10 рабочих дней до начала голосования вручено членам наблюдательного совета фонда под подпись или направлено по электронной почте по адресам, указанным членами наблюдательного совета фонда в письменной форме.

34. В сообщении о проведении заочного голосования указываются:

полное наименование и место нахождения фонда;

даты начала и окончания процедуры голосования;

повестка заседания;

порядок ознакомления с необходимыми для заочного голосования материалами;

почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе;

порядок передачи заполненных бюллетеней для голосования в электронной форме.

35. В сообщении о проведении заочного голосования может быть указана иная информация, не предусмотренная пунктом 34 настоящего устава.

36. Необходимые для заочного голосования материалы не позднее чем за 10 рабочих дней до начала голосования вручаются членам наблюдательного совета фонда под подпись, направляются им по электронной почте по адресам, указанным членами наблюдательного совета фонда в письменной форме, или размещаются на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

37. Бюллетень для голосования должен быть не позднее чем за 3 рабочих дня до начала голосования вручен каждому члену наблюдательного совета фонда под подпись или направлен по электронной почте по адресу, указанному членом наблюдательного совета фонда в письменной форме.

38. В бюллетене для голосования указываются:

полное наименование и место нахождения фонда;

даты начала и окончания процедуры голосования;

почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на бумажном носителе;

формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом наблюдательного совета фонда.

39. Бюллетень для голосования заполняется членом наблюдательного совета фонда посредством выбора одного из возможных вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня и подписания собственноручной подписью члена наблюдательного совета фонда на бумажном носителе или усиленной квалифицированной электронной подписью члена наблюдательного совета фонда в электронной форме.

40. Заполненный бюллетень для голосования на бумажном носителе представляется в фонд непосредственно или направляется по почте по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.

41. Заполненный бюллетень для голосования в электронной форме передается в фонд по телекоммуникационным каналам связи в порядке, указанном в сообщении о проведении заочного голосования.

42. Заполненные бюллетени для голосования принимаются фондом до дня окончания процедуры голосования включительно.

43. Подсчет голосов проводится председателем наблюдательного совета или работником фонда, уполномоченным генеральным директором фонда по согласованию с председателем наблюдательного совета фонда, не позднее 2 рабочих дней после окончания процедуры голосования.

44. Решение наблюдательного совета фонда по результатам заочного голосования правомочно, если при подсчете голосов учтены бюллетени для голосования, заполненные и подписанные более чем половиной членов наблюдательного совета фонда.

45. Протокол о результатах заочного голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после окончания процедуры голосования.

46. В протоколе о результатах заочного голосования указываются:

дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования;

сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лице, проводившем подсчет голосов;

сведения о лице, подписавшем протокол.

47. Подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета фонда, хранение протоколов заседаний наблюдательного совета фонда обеспечивает генеральный директор фонда или иной работник фонда, уполномоченный генеральным директором фонда по согласованию с председателем наблюдательного совета фонда.