Указание Банка России от 19.08.2024 N 6828-У "О порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами электронных платформ в Банк России информации обо всех...

Приложение 2. Форма получения информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, включая информацию, указанную в части 5 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"

Приложение 2

к Указанию Банка России

от 19 августа 2024 года N 6828-У

"О порядке направления операторами

по переводу денежных средств,

операторами платежных систем,

операторами услуг платежной

инфраструктуры, операторами

электронных платформ в Банк России

информации обо всех случаях и (или)

попытках осуществления переводов

денежных средств без добровольного

согласия клиента, форме и порядке

получения ими от Банка России

информации, содержащейся в базе

данных о случаях и попытках

осуществления переводов денежных

средств без добровольного согласия

клиента, порядке запроса и получения

Банком России у них информации

о переводах денежных средств,

связанных с переводами денежных

средств без добровольного согласия

клиента, в отношении которых

от федерального органа исполнительной

власти в сфере внутренних дел

получены сведения о совершенных

противоправных действиях в соответствии

с частью 8 статьи 27 Федерального закона

от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ

"О национальной платежной системе",

а также о порядке реализации ими

мероприятий по противодействию

осуществлению переводов денежных

средств без добровольного

согласия клиента"

Форма получения информации,

содержащейся в базе данных о случаях и попытках

осуществления переводов денежных средств без добровольного

согласия клиента, включая информацию, указанную в части 5

статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года

N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"

Номер строки п/п

Информация об идентификаторах получателя средств (идентифицирующая получателя средств), информация об идентификаторах электронных средств платежа получателя средств, информация, используемая для идентификации устройств

Дата последней операции по переводу денежных средств без добровольного согласия клиента в адрес получателя средств

Количество операций по переводу денежных средств без добровольного согласия клиента в адрес получателя средств

Код страны оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств

1

2

3

4

5

1

Приложение 1. Информация обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента и информация о переводах денежных средств, связанных с переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, в отношении которых от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел получены сведения о совершенных противоправных действиях в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" Приложение 3. Информация обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, включающая информацию об операциях по номинальному счету без добровольного согласия клиента-бенефициара, и информация о переводах денежных средств, связанных с переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, в отношении которых от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел получены сведения о совершенных противоправных действиях в соответствии с частью 8 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"