Указом Президента
Российской Федерации
от 2 апреля 2013 г. N 309
1. Настоящее Положение определяет порядок направления (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции "Посейдон") запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции (далее - запросы).
(в ред. Указа Президента РФ от 25.04.2022 N 232)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Руководитель Администрации Президента Российской Федерации либо уполномоченное им должностное лицо Администрации Президента Российской Федерации направляет запросы в отношении:
а) лиц, названных в подпункте "а" пункта 1 Положения о порядке рассмотрения президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и отдельные должности федеральной государственной службы, и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. N 233 "О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции", за исключением лиц, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;
б) граждан, претендующих на замещение:
должности заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации;
должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
должностей в государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, включенных в перечни, установленные локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации;
(в ред. Указа Президента РФ от 25.08.2022 N 574)
(см. текст в предыдущей редакции)
отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами этих федеральных государственных органов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации;
должности главного финансового уполномоченного;
(абзац введен Указом Президента РФ от 13.05.2019 N 217)
должности атамана Всероссийского казачьего общества;
(абзац введен Указом Президента РФ от 16.03.2023 N 166)
в) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, а также должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 16.03.2023 N 166)
(см. текст в предыдущей редакции)
г) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах "а" - "в" настоящего пункта.
3. Генеральный прокурор Российской Федерации направляет запросы в отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы в органах прокуратуры Российской Федерации, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, лиц, замещающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
4. Председатель Следственного комитета Российской Федерации направляет запросы в отношении граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, лиц, замещающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
5. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации либо уполномоченное им должностное лицо Аппарата Правительства Российской Федерации направляет запросы в отношении:
а) граждан, претендующих на замещение:
должностей федеральной государственной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;
должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, включенных в перечни, установленные нормативными актами фондов, локальными нормативными актами государственных корпораций (компаний) и иных организаций, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;
(в ред. Указа Президента РФ от 25.08.2022 N 574)
(см. текст в предыдущей редакции)
отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами этих федеральных государственных органов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правительством Российской Федерации;
б) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;
в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
5.1. Председатели, заместители председателей соответствующих избирательных комиссий направляют запросы в отношении кандидатов на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборах главы муниципального района, главы муниципального округа или главы городского округа.
(п. 5.1 введен Указом Президента РФ от 06.06.2013 N 546; в ред. Указа Президента РФ от 08.11.2021 N 629)
(см. текст в предыдущей редакции)
5.2. Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, председатели квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации направляют запросы в отношении граждан, претендующих на занятие должностей судей, лиц, занимающих указанные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
(п. 5.2 введен Указом Президента РФ от 08.06.2016 N 273)
6. Руководители федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-разыскной деятельности, направляют запросы в отношении:
а) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в этих федеральных органах исполнительной власти;
б) лиц, замещающих должности, указанные в подпункте "а" настоящего пункта;
в) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта;
г) лиц, указанных в запросах о проведении оперативно-разыскных мероприятий по основаниям, предусмотренным частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", направленных в установленном порядке:
Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
Председателем Конституционного Суда Российской Федерации;
Председателем Верховного Суда Российской Федерации;
абзац утратил силу с 6 августа 2014 года. - Указ Президента РФ от 25.07.2014 N 529;
(см. текст в предыдущей редакции)
абзац утратил силу с 8 июня 2016 года. - Указ Президента РФ от 08.06.2016 N 273;
(см. текст в предыдущей редакции)
Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
Председателем Счетной палаты Российской Федерации;
Председателем Центрального банка Российской Федерации;
руководителями иных федеральных государственных органов;
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации;
(в ред. Указа Президента РФ от 26.06.2023 N 474)
(см. текст в предыдущей редакции)
руководителями законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
руководителями государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, публично-правовых компаний;
(в ред. Указа Президента РФ от 25.08.2022 N 574)
(см. текст в предыдущей редакции)
специально уполномоченными заместителями лиц, указанных в абзацах втором - тринадцатом настоящего подпункта.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей