1. Сведения

1.1. О пересматриваемом решении Банка России:

дата получения заявителем сообщения Банка России о принятом решении об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

1.2. О заявителе - индивидуальном предпринимателе:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

ИНН;

дата рождения;

гражданство (при наличии);

СНИЛС (указывается по решению заявителя);

ОГРНИП;

место государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) в пределах Российской Федерации (представляется по решению заявителя);

адрес для получения корреспонденции;

фактически осуществляемые виды деятельности;

сведения о количестве застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации за годовой период, предшествующий дате подачи заявления о пересмотре решения Банка России, в случае если с даты государственной регистрации индивидуального предпринимателя прошло менее года, - за период осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии).

1.3. О заявителе - юридическом лице:

наименование (полное или сокращенное);

ИНН;

дата государственной регистрации;

размер уставного капитала, тысяч рублей;

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя;

фактически осуществляемые виды деятельности;

подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при наличии);

сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (при наличии);

штатная численность, количество единиц;

размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев, тысяч рублей;

сведения о количестве застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации за годовой период, предшествующий дате подачи заявления о пересмотре решения Банка России, в случае если с даты государственной регистрации заявителя прошло менее года, - за период осуществления деятельности (при наличии);

адрес сайта заявителя в сети "Интернет" (при наличии);

информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (указывается по решению заявителя).

1.3.1. Информация о контактном лице юридического лица (указывается по решению заявителя):

фамилия, имя, отчество (при наличии);

номер телефона;

адрес электронной почты.

1.3.2. Сведения о месте нахождения юридического лица:

адрес в пределах места нахождения юридического лица;

правовые основания для нахождения по адресу (указываются по решению заявителя);

сведения об арендодателе (при наличии);

сумма арендных платежей в месяц, тысяч рублей (при наличии).

1.4. Сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя (при наличии).

1.5. Показатели финансовой отчетности заявителя.

1.6. Сведения о заявителе в качестве налогоплательщика:

применяемая заявителем система налогообложения;

сведения об использовании налоговых льгот (при наличии);

налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления о пересмотре решения Банка России, по первое число месяца подачи указанного заявления (при наличии).

1.7. Сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления о пересмотре решения Банка России, по первое число месяца подачи указанного заявления, в том числе:

кредитовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии);

дебетовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии).

1.8. Информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных средств и трех крупнейших контрагентах по списанию денежных средств с банковского счета заявителя (при наличии).

1.9. Письменное описание модели ведения предпринимательской деятельности заявителя (представляется по решению заявителя).