Приложение 2

к Положению Банка России

от 23 сентября 2024 года N 842-П

"О требованиях к заявлениям,

предусмотренным абзацем первым

пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1

и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона

от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ

"О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию

терроризма", порядке и сроках

рассмотрения межведомственной

комиссией таких заявлений и документов

и (или) сведений, представленных

заявителями, порядке принятия решения

по результатам такого рассмотрения,

а также порядке сообщения

межведомственной комиссией

о принятом решении"

СВЕДЕНИЯ,

ВКЛЮЧАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИМ

ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ЮРИДИЧЕСКИМ

ЛИЦОМ, ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРОЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО

ЛИЦА В ЗАЯВЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ ПУНКТА 13.5

СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ

"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ

ТЕРРОРИЗМА", И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕМУ ДОКУМЕНТЫ