Зарегистрировано в Минюсте России 2 ноября 2024 г. N 80006

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

от 23 сентября 2024 г. N 842-П

О ТРЕБОВАНИЯХ

К ЗАЯВЛЕНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ ПУНКТА 13.5

СТАТЬИ 7 И ПУНКТАМИ 1 И 1.2 СТАТЬИ 7.8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", ПОРЯДКЕ И СРОКАХ

РАССМОТРЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ТАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ

И ПРИЛАГАЕМЫХ К НИМ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ, ПОРЯДКЕ

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТАКОГО РАССМОТРЕНИЯ,

А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

КОМИССИЕЙ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

Настоящее Положение на основании абзаца третьего пункта 13.5 и абзаца второго пункта 13.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает:

требования к направляемым в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", заявлению о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, а также порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения по результатам такого рассмотрения;

порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении заявителю, организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которой в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России.