Указание Банка России от 21.10.2024 N 6905-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2024 N 80263)

Зарегистрировано в Минюсте России 21 ноября 2024 г. N 80263

На основании подпунктов 6 и 7 пункта 1, пунктов 7, 10, 13 и 13.1 статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", части первой статьи 7, части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", подпункта "е" пункта 4, пункта 7 статьи 1 Федерального закона от 28 июня 2022 года N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации":

1. Внести в Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <1> следующие изменения:

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 31 августа 2021 года, регистрационный N 64808.

1.1. В преамбуле слова "пунктов 7, 13 и 13.1 статьи 7, пунктов 5 и 6" заменить словами "пунктов 7, 10, 13 и 13.1 статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5", слова "и пунктов 3, 5, 5.1 и 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года N 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2020, N 43, ст. 6804)," исключить.

1.2. В пункте 1:

в подпункте 1.1 слова "со статьями 6 и 7.5" заменить словами "со статьей 6 и (или) статьями 7.4, 7.5";

в подпункте 1.3 слова "пунктом 5" заменить словами "пунктом 2";

в подпункте 1.4 слова "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения" заменить словами "составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. - М., 1956, с. 14 - 47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения", слова "пунктом 6" заменить словами "пунктом 3";

в подпункте 1.6 слова "пунктом 8" заменить словами "пунктом 5".

1.3. В пункте 2:

в абзаце втором слова "пунктом 6" заменить словами "пунктом 3";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Кредитная организация должна направить ФЭС, содержащее информацию, указанную в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.".

1.4. В пункте 4 слова "пунктом 5" заменить словами "пунктом 2".

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Кредитная организация направляет ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета кредитной организации на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" (далее - личный кабинет), доступ к которому предоставляется кредитной организации посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года, регистрационный N 59707, с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 года N 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 года, регистрационный N 66251), от 29 августа 2022 года N 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года, регистрационный N 70294) (далее - Порядок доступа к личному кабинету и его использования).".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано

Директор Федеральной службы

по финансовому мониторингу

Ю.А.ЧИХАНЧИН

08.10.2024