Блок "У4"

│ Блок "У4" │

├────────────┬─────────────┬──────┬──────────────────────────────┤

│TU4 │Числовой │ 1 │Тип участника операции: │

│ │NUMERIC(1) │ │ 1 - юридическое лицо,│

│ │ │ │филиал юридического лица; │

│ │ │ │ 2 - физическое лицо; │

│ │ │ │ 3 - ИП. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│PRU4 │Символьный │ 6 │Признак участника операции: │

│ │CHAR(6) │ │- в случае, если операция│

│ │ │ │отнесена к операциям,│

│ │ │ │подлежащим обязательному│

│ │ │ │контролю с кодом группы│

│ │ │ │операций 3000, на основании│

│ │ │ │того, что участник операции│

│ │ │ │является физическим или│

│ │ │ │юридическим лицом, имеющим│

│ │ │ │регистрацию, место│

│ │ │ │жительства или место│

│ │ │ │нахождения в государстве│

│ │ │ │(на территории), которое│

│ │ │ │(которая) не участвует в│

│ │ │ │международном │

│ │ │ │сотрудничестве в сфере│

│ │ │ │противодействия легализации│

│ │ │ │(отмыванию) доходов,│

│ │ │ │полученных преступным│

│ │ │ │путем, и финансированию│

│ │ │ │терроризма, либо лицом,│

│ │ │ │владеющим счетом в банке,│

│ │ │ │зарегистрированном в│

│ │ │ │указанном государстве (на│

│ │ │ │указанной территории), поле│

│ │ │ │заполняется следующим│

│ │ │ │образом: │

│ │ │ │ Разряд 1 поля принимает│

│ │ │ │значение: │

│ │ │ │"1" - если участник операции│

│ │ │ │является физическим или│

│ │ │ │юридическим лицом, имеющим│

│ │ │ │регистрацию или место│

│ │ │ │жительства в государстве│

│ │ │ │(на территории), которое│

│ │ │ │(которая) не участвует в│

│ │ │ │международном │

│ │ │ │сотрудничестве в сфере│

│ │ │ │противодействия легализации│

│ │ │ │(отмыванию) доходов,│

│ │ │ │полученных преступным│

│ │ │ │путем, и финансированию│

│ │ │ │терроризма; │

│ │ │ │"2" - если участник операции│

│ │ │ │является физическим или│

│ │ │ │юридическим лицом, имеющим│

│ │ │ │место нахождения в│

│ │ │ │государстве (на│

│ │ │ │территории), которое│

│ │ │ │(которая) не участвует в│

│ │ │ │международном │

│ │ │ │сотрудничестве в сфере│

│ │ │ │противодействия легализации│

│ │ │ │(отмыванию) доходов,│

│ │ │ │полученных преступным│

│ │ │ │путем, и финансированию│

│ │ │ │терроризма; │

│ │ │ │"3" - если участник операции│

│ │ │ │является лицом, владеющим│

│ │ │ │счетом в банке,│

│ │ │ │зарегистрированном в│

│ │ │ │государстве (на│

│ │ │ │территории), которое│

│ │ │ │(которая) не участвует в│

│ │ │ │международном │

│ │ │ │сотрудничестве в сфере│

│ │ │ │противодействия легализации│

│ │ │ │(отмыванию) доходов,│

│ │ │ │полученных преступным│

│ │ │ │путем, и финансированию│

│ │ │ │терроризма. │

│ │ │ │ Для стран и территорий,│

│ │ │ │содержащихся в Перечне│

│ │ │ │несотрудничающих государств и│

│ │ │ │включенных в ОКСМ, 2 - 4│

│ │ │ │разряды содержат цифровой код│

│ │ │ │страны в соответствии с ОКСМ,│

│ │ │ │а разряды 5 - 6 содержат "00".│

│ │ │ │ Для территорий,│

│ │ │ │отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4│

│ │ │ │разряды содержат цифровой код│

│ │ │ │страны, в которой находится│

│ │ │ │данная территория по ОКСМ, а в│

│ │ │ │разрядах 5 - 6 указывается│

│ │ │ │порядковый номер этой│

│ │ │ │территории в соответствии с│

│ │ │ │Перечнем несотрудничающих│

│ │ │ │государств; │

│ │ │ │- в случае, если операция│

│ │ │ │отнесена к операциям,│

│ │ │ │подлежащим обязательному│

│ │ │ │контролю с кодом группы│

│ │ │ │операций 7000, на основании│

│ │ │ │того, что участник операции│

│ │ │ │является организацией или│

│ │ │ │физическим лицом, в отношении│

│ │ │ │которых имеются полученные в│

│ │ │ │установленном в соответствии с│

│ │ │ │Федеральным законом порядке│

│ │ │ │сведения об их участии в│

│ │ │ │экстремистской деятельности,│

│ │ │ │либо участник операции│

│ │ │ │является юридическим лицом,│

│ │ │ │прямо или косвенно│

│ │ │ │находящимся в собственности│

│ │ │ │или под контролем таких│

│ │ │ │организации или лица, либо│

│ │ │ │участник операции является│

│ │ │ │физическим или юридическим│

│ │ │ │лицом, действующим от имени│

│ │ │ │или по указанию таких│

│ │ │ │организации или лица, поле│

│ │ │ │заполняется следующим образом:│

│ │ │ │ Разряд 1 поля принимает│

│ │ │ │значение: │

│ │ │ │"1" - если участник операции│

│ │ │ │является организацией или│

│ │ │ │физическим лицом, в│

│ │ │ │отношении которых имеются│

│ │ │ │полученные в установленном│

│ │ │ │в соответствии с Федеральным│

│ │ │ │законом порядке сведения об│

│ │ │ │их участии в экстремистской│

│ │ │ │деятельности; │

│ │ │ │"2" - если участник операции│

│ │ │ │является юридическим лицом,│

│ │ │ │прямо или косвенно│

│ │ │ │находящимся в собственности│

│ │ │ │или под контролем│

│ │ │ │организации или физического│

│ │ │ │лица, в отношении которых│

│ │ │ │имеются полученные в│

│ │ │ │установленном в│

│ │ │ │соответствии с Федеральным│

│ │ │ │законом порядке сведения об│

│ │ │ │их участии в экстремистской│

│ │ │ │деятельности; │

│ │ │ │"3" - если участник операции│

│ │ │ │является физическим или│

│ │ │ │юридическим лицом,│

│ │ │ │действующим от имени или по│

│ │ │ │указанию организации или│

│ │ │ │физического лица, в│

│ │ │ │отношении которых имеются│

│ │ │ │полученные в установленном│

│ │ │ │в соответствии с Федеральным│

│ │ │ │законом порядке сведения об│

│ │ │ │их участии в экстремистской│

│ │ │ │деятельности. │

│ │ │ │ Разряды 2 - 6 поля содержат│

│ │ │ │код (номер) организации или│

│ │ │ │физического лица в│

│ │ │ │соответствии с Перечнем│

│ │ │ │организаций или физических│

│ │ │ │лиц, в отношении которых│

│ │ │ │имеются сведения об их участии│

│ │ │ │в экстремистской деятельности;│

│ │ │ │- в ином случае - "0" (символ│

│ │ │ │ноль). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│NAMEU4 │Символьный │ 254 │- Для юридического лица -│

│ │CHAR(254) │ │ наименование юридического│

│ │ │ │ лица. В случае, если│

│ │ │ │ участником операции│

│ │ │ │ является филиал│

│ │ │ │ юридического лица, -│

│ │ │ │ наименование филиала│

│ │ │ │ юридического лица и│

│ │ │ │ наименование юридического│

│ │ │ │ лица; │

│ │ │ │- Для физического лица, ИП -│

│ │ │ │ фамилия, имя, отчество│

│ │ │ │ полностью, в указанном│

│ │ │ │ порядке, с разделением слов│

│ │ │ │ символом "пробел". │

├────────────┴─────────────┴──────┴──────────────────────────────┤