Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
"Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 19.08.2004 N 262-П) (ред. от 21.01.2014) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2004 N 6005)
- Положение
- Глава 1. Общие положения
- Глава 2. Порядок идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей
- Глава 3. Особенности идентификации клиентов и выгодоприобретателей при совершении отдельных видов банковских операций и иных сделок
- Глава 4. Заключительные положения
- Приложение 1. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц
- Приложение 2. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
- Приложение 3. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
- Приложение 4. Сведения, включаемые в анкету (досье) клиента
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей