Зарегистрировано в Минюсте России 3 декабря 2024 г. N 80443

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 16 сентября 2024 г. N 6849-У

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

ТРЕБОВАНИЙ К ИНОСТРАННОМУ НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАТЕЛЮ ЦИФРОВЫХ

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, КОТОРОМУ МОГУТ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦИФРОВЫЕ

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, И О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ, СОСТАВЕ И ФОРМЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ЦИФРОВЫХ

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ИНФОРМАЦИИ О СВОИХ КЛИЕНТАХ УЧИТЫВАЮЩЕМУ

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ ОПЕРАТОРУ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Настоящее Указание на основании частей 4.1 и 4.4 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливает:

требования к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы для осуществления учета прав на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам, в интересах которых осуществляется учет и (или) распоряжение указанными цифровыми финансовыми активами;

порядок, сроки, состав и форму предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации о своих клиентах учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

1. Иностранный номинальный держатель, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы для осуществления учета прав на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам, в интересах которых осуществляется учет и (или) распоряжение указанными цифровыми финансовыми активами, должен соответствовать одновременно следующим требованиям:

являться лицом, личным законом которого является право иностранного государства;

быть аутентифицированным в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в качестве иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

иметь право в соответствии со своим личным законом в интересах своих клиентов осуществлять юридические и фактические действия с ценными бумагами, иностранными цифровыми правами или цифровыми валютами или осуществлять только учет и переход прав на ценные бумаги, иностранные цифровые права или цифровые валюты.

2. Иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов предоставляет учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - оператор), информацию о своих клиентах по требованию указанного оператора в срок не позднее 10 рабочих дней со дня направления оператором соответствующего требования.

3. В состав информации, предусмотренной пунктом 2 настоящего Указания, включаются сведения:

о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов - физическом лице по форме приложения 1 к настоящему Указанию;

о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов - юридическом лице по форме приложения 2 к настоящему Указанию;

о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов - иностранной структуре без образования юридического лица по форме приложения 3 к настоящему Указанию.

4. Иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов предоставляет оператору информацию, предусмотренную пунктом 2 настоящего Указания, на бумажном носителе или в виде электронного документа способом, согласованным иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов с оператором.

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА