Глава 1. Ведение Банком России баз данных, указанных в части первой статьи 82.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

1.1. Банк России должен вносить в базы данных, ведение которых осуществляется на основании части первой статьи 82.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее соответственно - базы данных, Федеральный закон N 86-ФЗ), сведения о предусмотренных данной частью лицах (далее - сведения о лице), в том числе о:

1.1.1. Лицах, осуществляющих (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора по приему платежей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - специальное должностное лицо оператора по приему платежей), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее - Федеральный закон N 103-ФЗ);

1.1.2. Лицах, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, намеревающегося стать оператором по приему платежей (далее - заявитель), специального должностного лица заявителя, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - специальное должностное лицо заявителя), не соответствовавших требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона N 103-ФЗ, на день принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей;

1.1.3. Акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящих в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - группа лиц), владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, лицах, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 3.3 Федерального закона N 103-ФЗ;

1.1.4. Акционерах (участниках) заявителя, владевших более 10 процентами акций (долей) заявителя, акционерах (участниках) заявителя, владевших 10 и менее процентами акций (долей) заявителя и входивших в состав группы лиц, владевшей более 10 процентами акций (долей) заявителя, лицах, осуществлявших контроль в отношении таких акционеров (участников), лицах, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, не соответствовавших требованиям, установленным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 3.3 Федерального закона N 103-ФЗ, на день принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей;

1.1.5. Лицах, осуществляющих (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа юридических лиц (управляющих организаций), с которыми операторами по приему платежей заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона N 103-ФЗ;

1.1.6. Лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц (управляющих организаций), с которыми заявителями заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, не соответствовавших требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона N 103-ФЗ, на день принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей;

1.1.7. Юридических лицах (управляющих организациях), с которыми операторами по приему платежей заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона N 103-ФЗ;

1.1.8. Юридических лицах (управляющих организациях), с которыми заявителями заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, не соответствовавших требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3.2 Федерального закона N 103-ФЗ, на день принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей.

1.2. Банк России должен вносить сведения о лице в базы данных не позднее 5 рабочих дней со дня получения Банком России документально подтвержденной информации о наступлении события (событий), указанного (указанных) в части 1 статьи 3.2 Федерального закона N 103-ФЗ (далее - основание для внесения сведений в базы данных).

1.3. Сведения о лице вносятся Банком России в базы данных отдельно по каждому основанию для внесения сведений в базы данных. При возникновении новых (дополнительных) оснований для внесения сведений в базы данных в отношении лица, сведения о котором уже содержатся в базах данных, сведения о лице вносятся в базы данных по новому (дополнительному) основанию.

1.4. Банк России должен исключить сведения о лице из баз данных в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня:

установления Банком России (в том числе в случае обжалования лицом в соответствии с частью третьей статьи 82.8 Федерального закона N 86-ФЗ признания его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации) непричастности лица к наступлению события (событий), являющегося (являющихся) основанием для внесения сведений о нем в базы данных, а также фактов прекращения (отмены) основания для внесения сведений о лице в базы данных либо фактов ошибочного внесения сведений о лице в базы данных;

вступления в законную силу решения суда, обязывающего Банк России исключить сведения о лице из баз данных;

вступления в законную силу решения суда, признающего недействительным приказ Банка России об отзыве (аннулировании) у кредитной организации, некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании - финансовая организация) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо об исключении сведений о некредитной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, об операторе платежной системы, операторе по приему платежей, о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка из соответствующего реестра, ведение которого осуществляется Банком России (в случае если сведения о лице были внесены в базы данных в связи с отзывом (аннулированием) такой лицензии либо исключением из такого реестра);

наступление даты окончания действия основания для внесения сведений в базы данных (приложение 1 к настоящему Указанию).

1.5. Наступление даты окончания действия одного основания для внесения сведений в базы данных не является основанием для исключения из баз данных сведений о данном лице, внесенных по другим основаниям, дата окончания действия которых не наступила.