ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Обновляются формы отчетов, представляемых в Банк России операторами инвестиционных и финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов (01.01.2025)

В частности, установлены новые формы:

- 0420715 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов";

- 0420716 "Отчет о доходах и расходах оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов";

- 0420718 "Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляющего расчеты с использованием номинального счета".

Приведены новые порядок и сроки представления указанных форм.

Кроме того, установлен порядок сообщения указанными лицами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

(Указание Банка России от 10.07.2024 N 6798-У)

Уточняется, что все финансовые организации, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать такому оператору проведение идентификации клиента, в том числе упрощенной (01.01.2025)

Изменения внесены в пункт 1.5-8 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Речь идет о финансовых организациях, являющихся таковыми в соответствии с Законом о совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы.

Исключены положения, устанавливающие особенности поручения отдельными финансовыми организациями проведения идентификации клиента.

(Федеральный закон от 11.03.2024 N 45-ФЗ)