В целях оптимизации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Банк России продолжит совместно с заинтересованными органами государственной власти вести работу по апробации оптимальных способов дистанционного взаимодействия, расширению возможностей российских кредитных организаций по приему на обслуживание как резидентов, так и нерезидентов.
Продолжится работа по обеспечению в рамках экспериментального правового режима возможности проведения кредитной организацией дистанционной (без личного присутствия) идентификации с использованием технологии видео-конференц-связи.
Будет осуществляться дальнейшая проработка с Росфинмониторингом вопроса оптимизации перечня операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, с целью компенсации увеличивающейся нагрузки на поднадзорные Банку России организации, которые являются субъектами "противолегализационного" законодательства, в связи с расширением объема информации, направляемой в Росфинмониторинг.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей