Документ не вступил в силу. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 27.09.2024 N 6869-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и персональном составе руководящих органов ломбарда" (вместе с "Порядком и сроками...

Подраздел 4. Сведения о специальном должностном лице (специальных должностных лицах), ответственном (ответственных) за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ)

2.37

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2.38

Дата рождения

2.39

Место рождения

2.40

Гражданство (подданство)

2.41

Данные документа, удостоверяющего личность

2.42

Адрес регистрации по месту жительства

2.43

Адрес регистрации по месту пребывания

2.44

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)

2.45

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)

2.46

Наименование должности

2.47

Дата и номер решения (документа), предоставляющего полномочия

2.48

Сведения об образовании

2.49

Опыт работы, связанной с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

<2> Общероссийский классификатор организационно-правовых форм.

Подраздел 3. Сведения о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда Порядок и сроки составления документа, содержащего отчет по форме 0420891 "Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда"