Указание Банка России от 27.09.2024 N 6870-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2024 N 80677)

Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2024 г. N 80677

На основании пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", пункта 12 части первой статьи 76.1 и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и пункта 1.2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации":

1. Настоящее Указание устанавливает:

формы, сроки и порядок составления отчетности кредитных потребительских кооперативов (далее - КПК) и иных документов и информации, предусмотренных частью 3 статьи 28 и пунктом 8 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее при совместном упоминании - отчетность), необходимых для осуществления контроля и надзора за деятельностью КПК (приложение 1 к настоящему Указанию);

сроки и порядок представления в Банк России отчетности, включая порядок сообщения КПК Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах КПК (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 сентября 2024 года N ПСД-28) вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов" <1> (далее - Указание Банка России N 5722-У);

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2021 года, регистрационный N 63745.

Указание Банка России от 14 декабря 2021 года N 6016-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов" <2>;

--------------------------------

<2> Зарегистрировано Минюстом России 10 февраля 2022 года, регистрационный N 67232.

Указание Банка России от 14 июля 2022 года N 6202-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У" <3>;

--------------------------------

<3> Зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2022 года, регистрационный N 69651.

Указание Банка России от 31 марта 2023 года N 6390-У "О внесении изменений в приложение 2 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У" <4>.

--------------------------------

<4> Зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2023 года, регистрационный N 73494.

5. Отчетность, предусмотренная приложениями 2 - 4 к Указанию Банка России N 5722-У, составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должна быть представлена в Банк России в порядке и сроки, установленные приложением 3 к настоящему Указанию.

И.о. Председателя Центрального банка

Российской Федерации

Д.В.ТУЛИН