Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2024 г. N 80675

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 27 сентября 2024 г. N 6871-У

О ФОРМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В БАНК РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ, О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КРЕДИТНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ

КООПЕРАТИВАМИ БАНКУ РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ,

КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ, УПРОЩЕННОЙ

ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ,

ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ КЛИЕНТОВ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ

И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

На основании подпункта 3.1 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", пункта 17 части первой статьи 76.1 и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)":

1. Настоящее Указание устанавливает:

формы, сроки и порядок составления отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее - СКПК) и иных документов и информации, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 40.2 и подпунктом 2.1 пункта 5 статьи 40.3 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ сельскохозяйственной кооперации" (далее при совместном упоминании - отчетность), необходимых для осуществления контроля и надзора за деятельностью СКПК (приложение 1 к настоящему Указанию);

сроки и порядок представления в Банк России отчетности, включая порядок сообщения СКПК Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах СКПК (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 сентября 2024 года N ПС Д-28) вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5721-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов" (далее - Указание Банка России N 5721-У) <1>;

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2021 года, регистрационный N 63746.

Указание Банка России от 14 декабря 2021 года N 6015-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5721-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов" <2>;

--------------------------------

<2> Зарегистрировано Минюстом России 27 января 2022 года, регистрационный N 67018.

Указание Банка России от 14 июля 2022 года N 6201-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5721-У" <3>;

--------------------------------

<3> Зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2022 года, регистрационный N 69655.

Указание Банка России от 31 марта 2023 года N 6389-У "О внесении изменений в приложение 2 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года N 5721-У" <4>.

--------------------------------

<4> Зарегистрировано Минюстом России 24 мая 2023 года, регистрационный N 73408.

5. Отчетность, предусмотренная приложениями 2 - 4 к Указанию Банка России N 5721-У, составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должна быть представлена в Банк России в порядке и сроки, установленные приложением 3 к настоящему Указанию.

И.о. Председателя Центрального банка

Российской Федерации

Д.В.ТУЛИН