12. Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП)

Наименование элемента

Код элемента

Тип

Формат

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификатор файла

ИдФайл

А

О

Типовой элемент <ИдФайлТип>

Тип информации

ТипИнф

А

T(=10)

О

Указывается текст <СООБЩЭСПФЛ>

Версия передающей программы

ВерсПрог

А

T(1-40)

О

Телефон отправителя

ТелОтпр

А

T(1-20)

О

Должность отправителя

ДолжнОтпр

А

T(1-100)

О

Фамилия отправителя

ФамОтпр

А

T(1-60)

О

Количество документов

КолДок

А

N(1)

О

Принимает значение 1

Версия формата

ВерсФорм

А

T(1-5)

О

Принимает значение 5.14

Состав и структура документа

Документ

С

О

Состав элемента представлен в таблице 12.2

Наименование элемента

Код элемента

Тип

Формат

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Идентификатор документа

ИдДок

А

T(=36)

О

Типовой элемент <GUID>

Код формы документа по классификатору налоговых документов (КНД)

КНД

А

ОК

Типовой элемент <КНДТип>.

Принимает значение 1114706

Код налогового органа по месту нахождения банка (филиала банка)

КодНОБ

А

ОК

Типовой элемент <ИФНСТип>.

Код налогового органа банка (филиала банка), предоставившего (прекратившего) право использовать ЭСП

Номер сообщения

НомСооб

А

T(=20)

О

Только цифры.

Совпадает с <RRRRFFFFGGNNNNNNNNNN> из имени файла

Тип сообщения

ТипСооб

А

T(=3)

О

Только цифры.

Совпадает с <#MM> из имени файла

Должность представителя банка

ДолжнПрБ

А

T(1-100)

О

Фамилия и инициалы представителя банка

ФамПрБ

А

T(1-60)

О

Телефон банка

ТелБанка

А

T(1-100)

О

Дата сообщения

ДатаСооб

А

О

Типовой элемент <ДатаТип>.

Дата должна совпадать с датой, указанной в имени файла и в идентификаторе файла

Не позднее текущей даты

Сведения о банке (филиале банка)

СвБанк

С

О

Типовой элемент <СвБанкТип>.

Сведения о банке (филиале банка), направившем документ

Сведения о физическом лице

СвНП

С

О

Состав элемента представлен в таблице 12.3

Сведения об ЭСП

СвЭСП

С

О

Состав элемента представлен в таблице 12.4

Наименование элемента

Код элемента

Тип

Формат

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код лица

КодЛица

А

T(=1)

О

7 - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем

Физическое лицо

НПФЛ

С

О

Типовой элемент <НПФЛТип>

Наименование элемента

Код элемента

Тип

Формат

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Номер ЭСП

НомЭС

А

T(1-20)

О

Если физическому лицу предоставляется право использовать ЭСП для переводов электронных денежных средств в нескольких видах валют, то по каждому виду валюты направляется отдельное сообщение.

Дата предоставления права использовать ЭСП

ДатаОткрЭС

А

О

Типовой элемент <ДатаТип>.

Не позднее даты сообщения

Код валюты

ВалЭС

А

T(=3)

ОК

Указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000

Код вида счета

КодСч

А

T(=4)

ОК

Указывается в соответствии с таблицей 18.1

Номер договора

НомерДог

А

T(1-50)

Н

Наименование элемента

Код элемента

Тип

Формат

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код состояния ЭСП

КодСостЭС

А

T(=1)

О

1 - предоставлено право использовать ЭСП

Код состояния договора

КодСостДог

А

T(=1)

О

0 - предоставлено право использовать ЭСП

Дата заключения договора

ДатаЗаклДог

А

Н

Типовой элемент <ДатаТип>.

Не позднее даты сообщения

Наименование элемента

Код элемента

Тип

Формат

Признак обязательности элемента

Дополнительная информация

Код состояния ЭСП

КодСостЭС

А

T(=1)

О

0 - прекращено право использовать ЭСП

Дата прекращения права использовать ЭСП

ДатаЗакрЭС

А

О

Типовой элемент <ДатаТип>.

Не позднее даты сообщения

Код состояния договора

КодСостДог

А

T(=1)

О

1 - прекращено право использовать ЭСП по заявлению клиента;

2 - прекращено право использовать ЭСП банком в одностороннем порядке;

3 - прекращено право использовать ЭСП по решению суда

Дата расторжения договора

ДатаРастДог

А

Н

Типовой элемент <ДатаТип>